美克国际家居用品股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
证券代码：600337 证券简称：ST美克 公告编号：临2026-064
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月30日 10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐北京南路506号美克大厦6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月30日至2026年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.登记手续
（1）法人股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、 持股证明、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的， 凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书和出席人身 份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭持股证明、本人身份证办理登记； 委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委 托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2026年6月29日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。
2.登记地点：公司证券事务部。
3.登记时间：2026年6月29日上午10:00-14:00，下午15:00-19:00。
六、其他事项
1.会期一天，食宿费、交通费自理。
2.联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路6号
联系人：狄剑光、孙世豪
电话：022-59819058
传真：022-59819055
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司
董事会
2026年6月15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600337 证券简称：ST美克 公告编号：临2026-063
美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第四十三次会议于2026年6月12日以通讯方式召开，会议通知已于2026年6月12日以书面形式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次会议作出说明。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共8人，参会董事8人，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于修订《美克国际家居用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
为完善和健全公司薪酬管理制度，根据相关法律法规，公司拟修订《美克国际家居用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
具体内容详见同日披露的《美克国际家居用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
二、审议通过了关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案
公司将召开2026年第二次临时股东会审议上述第一项议案。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
具体内容详见同日披露的《公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2026年6月15日
