东芯半导体股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2026-049

东芯半导体股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月30日 14点00分

召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5东芯半导体股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月30日

至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第三次会议和第三届董事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2026年6月24日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

（二）登记地点：

上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5公司会议室

（三）登记手续：

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、持股凭证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1），以及受托人的身份证原件办理登记手续。

3、上述材料在办理登记时均需提供复印件一份。

4、异地股东可采用信函方式进行登记，在来信或快递上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样。信函须在2026年6月24日下午17:00前送达公司登记地址，以公司签收的时间为准。

5、请股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系地址：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5董事会办公室

联系人：蒋雨舟、黄沈幪

联系电话：021-61369022

联系邮箱：contact@dosilicon.com

特此公告。

东芯半导体股份有限公司

董事会

2026年6月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东芯半导体股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2026-048

东芯半导体股份有限公司

关于公司董事暨核心技术人员辞任暨

补选董事并调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会非独立董事AHN SEUNG HAN先生因个人原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。公司亦不再认定AHN SEUNG HAN先生为核心技术人员。AHN SEUNG HAN先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

● AHN SEUNG HAN先生所负责的工作已经平稳交接。本次核心技术人员离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。

● 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核，公司于2026年6月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意颜荣勤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东会审议。若颜荣勤先生被公司股东会选举为非独立董事，则任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

● 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司对AHN SEUNG HAN先生离任后的董事会专门委员会成员进行同步调整。公司于2026年6月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会组成人员的议案》，同意调整公司董事、董事会秘书、副总经理蒋雨舟女士担任公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员，其他专门委员会组成人员不变。

一、董事暨核心技术人员离任情况

公司第三届董事会非独立董事AHN SEUNG HAN先生因个人原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。公司亦不再认定AHN SEUNG HAN先生为核心技术人员。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《东芯半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，AHN SEUNG HAN先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

AHN SEUNG HAN先生在担任公司董事、核心技术人员期间，恪尽职守、忠实勤勉，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

■

（一）AHN SEUNG HAN先生的基本情况

AHN SEUNG HAN先生，1958年7月出生，韩国国籍。2000年至2026年3月任Fidelix Co., Ltd.代表理事；2012年至2021年任Nemostech Inc.代表理事；2015年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，AHN SEUNG HAN先生未直接持有公司股份，其通过苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,784,730股。AHN SEUNG HAN先生在辞任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所做的相关承诺。

（二）参与研发及知识产权情况

AHN SEUNG HAN先生加入公司后主要负责参与公司研发战略的制定、公司产品研发的管理及子公司的经营管理等。目前AHN SEUNG HAN先生相关工作已平稳交接，其离职不会对公司的技术研发和日常经营造成重大不利影响。截至本公告披露日，AHN SEUNG HAN先生任职期间参与研究并作为发明人申请的专利均为职务成果，相关知识产权所有权均归属于公司，不存在涉及专利等知识产权的纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与AHN SEUNG HAN先生签署的《保密、竞业禁止及知识产权归属协议》，双方对竞业限制事项、保密内容以及权利义务进行了明确的约定。与AHN SEUNG HAN先生对其知悉公司的商业秘密（包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息等）负有保密义务；AHN SEUNG HAN先生在离职后24个月内不得直接地或间接地设立、经营、持有、参与任何与公司及/或公司的关联公司所从事业务存在直接或间接竞争的实体，或为该等实体提供财务支持、担保或任何建议或服务（无论是否有偿）。截至本公告披露日，公司未发现AHN SEUNG HAN先生前往竞争对手工作或存在违反保密和竞业限制协议的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视研发工作，依托长期的技术积累，已构建起覆盖技术研发到产品落地的全链条科学研发体系，有效支撑产品技术的创新和迭代。在人才梯队方面，公司打造了一支结构合理、经验丰富、底蕴深厚的研发技术团队。在各核心产品线，公司均建立了涵盖电路设计、版图设计、版图验证、测试等完整环节的专业团队，不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。

公司研发团队结构完整，后备人才充足，近三年研发与技术人员数量稳步增长，截至2023年末、2024年末、2025年末，公司研发人员数量分别为164人、202人、206人，占公司总人数的比例分别为62.60%、63.92%、64.58%。截至本公告披露日，因AHN SEUNG HAN先生离职，公司核心技术人员由4名变为3名，具体如下：

■

本次核心技术人员离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。

三、公司采取的措施

截至本公告披露日，AHN SEUNG HAN先生已完成工作交接，相关项目均处于正常推进状态，现有研发团队及核心技术人员能够支持核心技术研发工作。公司将持续进行研发体系、研发团队的建设和完善，加大研发人员的引进和培养，完善绩效考核体系和人才激励机制，不断提升技术创新能力。

四、关于补选非独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核，公司于2026年6月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意颜荣勤先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东会审议。若颜荣勤先生被公司股东会选举为非独立董事，则任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

五、关于确认董事角色的情况

鉴于公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为本次发行上市之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外监管规则的相关要求，董事会确认本次发行上市后，颜荣勤先生将担任执行董事角色，董事角色及职能自公司股东会审议通过且公司本次发行上市之日起生效。

六、调整董事会专门委员会成员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司对AHN SEUNG HAN先生离任后的董事会专门委员会成员进行同步调整。公司于2026年6月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会组成人员的议案》，同意调整董事、董事会秘书、副总经理蒋雨舟女士担任公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员，其他专门委员会组成人员不变。

调整后的公司第三届董事会各专门委员会成员如下：

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上述新当选的成员任期自第三届董事会第十四次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026年6月15日

附件：非独立董事候选人简历

颜荣勤先生，1968年4月出生，中国国籍，拥有美国居留权，东南大学工学硕士。1994年4月至2001年3月，历任深圳市中兴新通讯设备有限公司南京研究所系统工程师、主任工程师，中兴通讯股份有限公司上海第二研究所产品经理、副所长、所长；2001年3月至2002年6月，任Broadstorm Telecommunication Inc.首席移动架构师；2002年7月至2018年9月，历任Telrise Inc、ZTE USA Inc、ZTE TX Inc产品开发副总裁（其中包括2009年7月至2016年1月任中兴通讯微电子研究院副院长兼有线产品中心主任）；2018年11月至2020年12月任苏州灵致科技有限公司副总经理；2021年1月至2021年9月任北京红山信息科技研究院有限公司首席技术官；2021年9月至2024年4月历任北京红山微电子技术有限公司首席技术官、首席战略官；2024年9月至今任公司战略总监，2024年10月至今任砺算科技（上海）有限公司董事。

截至本公告日，颜荣勤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。