森林包装集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2026-028

森林包装集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年6月13日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年6月3日以书面送达及通信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议由董事长林启军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议并获全票通过。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

1、提名林启军先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名林启群先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名林启法先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名林加连先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议并获全票通过。

1、提名胡苏芬女士为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名颜建伟先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名方年锁先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司

董事会

2026年6月15日

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2026-029

森林包装集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月30日 13 点30分

召开地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月30日

至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 6 月 13 日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过，详见 2026年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡复印件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地浙江省温岭市收到的邮戳为准。

（二）现场登记时间 2026 年 6月 29 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00

（三）登记地点及授权委托书送达地点浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区，公司证券部

六、其他事项

（一）参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效证件，以便公司验证。

（二）会议联系方式：

证券部联系电话：0576-86336000

电子邮箱：forestpackaging@126.com

特此公告。

森林包装集团股份有限公司

董事会

2026年6月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

森林包装集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2026-027

森林包装集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（包括职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生），独立董事3名。公司于2026年6月13日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名林启军先生、林启群先生、林启法先生、林加连先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名胡苏芬女士、颜建伟先生、方年锁先生为第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

独立董事候选人胡苏芬女士、颜建伟先生、方年锁先生均已按照相关规定取得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的任职条件，其中胡苏芬女士为会计专业人士。

公司第四届董事会非独立董事、独立董事将提交公司股东会以累积投票制选举产生，第四届董事会董事将于公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和 《公司章程》的规定履行董事职务。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司独立董事候选人的任职资格均已经上海证券交易所备案无异议通过。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第四届董事会。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

森林包装集团股份有限公司

董事会

2026年6月15日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

林启军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 2 月出生，专科学历，台州市第六届人大代表，担任中国包装联合会副会长、浙江省包装联合会副会长、台州市总商会副会长、温岭市印刷协会副会长、温岭市青年企业家协会荣誉副会长，多次获得温岭市明星企业家称号。1986 年至 1993 年，担任大溪启军标牌加工厂总经理；1993 年至 1995 年，担任温岭市大溪启军标牌印刷厂总经理；1995 年至1998年，担任温岭市大溪新华印刷厂总经理；1998 年至今，任森林包装董事长、总经理。

林启群先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 5 月出生，专科学历。1987 年至 1993 年，经商；1993 年至 1995 年，担任温岭市大溪启军标牌印刷厂生产经理；1995 年至 1998 年，担任温岭市大溪新华印刷厂生产经理；1998 年至 2009 年，供职于森林包装，担任供应部经理；2009 年至今，担任森林造纸执行董事、总经理；现任森林包装董事、副总经理。

林启法先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 9 月出生，初中学历。1975 年至 1995 年，经商；1995 年至 1998 年，供职于温岭市大溪新华印刷厂；1998 年至 2017 年 6 月，供职于森林包装；2012 年至今，担任森林纸业执行董事、总经理；现任森林包装董事。

林加连先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 4 月出生，高中学历。1980 年至 1998 年，经商；1998 年至 2009 年，供职于森林包装，从事销售工作；2009 年至今，供职于临海森林，担任总经理；现任森林包装董事、副总经理。

第四届董事会独立董事候选人简历

胡苏芬女士：1970年12月出生，中国国籍，大学学历，高级经济师、注册会计师。1991年8月至1998年6月，历任杭州制氧机集团有限公司计划调度、劳资管理。1998年7月至2000年8月，历任浙江正大会计师事务所审计助理、注册会计师。2000年9月至2002年8月，历任浙江东方会计师事务所注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2002年9月至2022年12月，历任中国太平洋人寿保险股份有限公司浙江分公司财务部会计科科长、财务部总经理、分公司财务总监、资深副总经理。2023年1月至2023年12月，任中国太平洋人寿保险股份有限公司客户服务部深转项目子项目经理。2024年1月至2026年3月，中国太平洋人寿保险股份有限公司浙江分公司特种岗位人员。2026年4月退休。2023年7月至今，任森林包装独立董事。

颜建伟先生：1986年2月出生，中国国籍，博士研究生，教授。2013年7月至2016年9月，历任暨南大学电气信息学院讲师。2016年10月至2019年4月，历任暨南大学电气信息学院副教授。2017年12月至2018年2月，历任香港理工大学土木及环境工程系访问学者。2019年5月至今，任华东交通大学土木建筑学院教授。2025年1月至2025年4月，历任香港城市大学建筑学及土木工程学系访问学者。2023年7月至今，任森林包装独立董事。

方年锁先生：1973年2月出生，中国国籍，硕士学历，取得中国法律职业资格证书和律师执业证。1996年8月至1999年2月，任临海市人民检察院书记员、助理检察员。1999年2月至2003年8月，在台州市人大办公室、法工委任秘书、办公室副主任。2003年8月至2013年4月,任台州市人大法工委办公室主任。2013年5月至2017年7月在浙江正裕工业股份有限公司先后任董事长助理、董事会秘书、副总经理。2017年7月至2018年5月在浙江森川家具有限公司任副总经理。2018年6月至2020年12月在浙江海贸律师事务所从事实习律师、律师执业工作。2020年12月至2022年6月在北京盈科（台州）律师事务所任公司法律事务部主任。2022年6月至今在浙江璟杉律师事务所任党支部书记、主任。2022年12月至2025年9月，在浙江仙通橡塑股份有限公司任独立董事。2023年9月至今，在浙江正裕工业股份有限公司任独立董事。2024年5月至2025年7月，在浙江金晟环保股份有限公司任独立董事。