广东宏川智慧物流股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-070
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知已于2026年6月12日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年6月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在2026年6月16日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2026-071）。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交股东会以特别决议审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第二十三次会议决议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2026年6月16日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-071
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产的329.98%。
一、交易及担保情况概述
公司下属公司北京市宏川智算科技有限公司（以下简称“宏川智算”）因日常生产经营需求，拟向上海燧原科技股份有限公司及其子公司（以下简称“燧原科技”）采购GPU卡及相关配套算力服务器设备等产品，以及向广东长兴半导体科技有限公司（以下简称“长兴半导体”）采购内存条等产品。为促进下属公司业务发展，公司拟为宏川智算与燧原科技签订上述业务采购合同形成的各项义务提供最高额为4.00亿元的连带责任保证担保；公司拟为宏川智算与长兴半导体签订上述业务采购合同形成的各项义务提供最高额为1.60亿元的连带责任保证担保。
本次担保事项已经公司第四届董事会第三十五次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，尚需提交公司股东会以特别决议审议。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称：北京市宏川智算科技有限公司
成立日期：2025年12月3日
注册地址：北京市朝阳区东三环中路9号26层3004
法定代表人：林海川
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；物联网设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网新闻信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司直接持有宏川智算60%股权。
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2、主要财务状况
单位：万元
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注：2025年度数据为经审计数据，2026年1-3月数据未经审计。
3、宏川智算不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、公司拟为宏川智算与燧原科技签订GPU卡及相关配套算力服务器设备等产品采购合同形成的各项义务提供最高额为4.00亿元的连带责任保证担保，上述担保额度按每笔订单金额占用担保额度，宏川智算支付完毕该订单项下全部货款后，相应担保额度自动释放，可循环使用。担保期间为自担保合同生效之日起至前述采购合同项下最后一笔债务履行期限届满之日后三年止。担保范围包括担保合同生效之日起2年内签署的前述采购合同项下全部货款本金、迟延付款产生的违约金以及燧原科技实现债权所发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费等）。宏川智算其他股东未按其出资比例提供同等担保及反担保，以及宏川智算未向公司提供反担保。
上述担保合同目前尚未签署，在以上额度范围内，具体担保金额、担保方式、担保期限等最终以实际签订的正式协议或合同为准。
2、公司拟为宏川智算与长兴半导体签订内存条等产品采购合同形成的各项义务提供最高额为1.60亿元的连带责任保证担保，上述担保额度按每笔订单金额占用担保额度，宏川智算支付完毕该订单项下全部货款后，相应担保额度自动释放，可循环使用。担保期间为自担保合同生效之日起至前述采购合同项下最后一笔债务履行期限届满之日后三年止。担保范围包括担保合同生效之日起2年内签署的前述采购合同项下全部货款本金、迟延付款产生的违约金以及长兴半导体实现债权所发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费等）。宏川智算其他股东未按其出资比例提供同等担保及反担保，以及宏川智算未向公司提供反担保。
上述担保合同目前尚未签署，在以上额度范围内，具体担保金额、担保方式、担保期限等最终以实际签订的正式协议或合同为准。
四、董事会意见
本次为下属公司宏川智算提供担保，有助于宏川智算与供货方达成长期、稳定供应合作关系，有效维护相关供应链渠道，同时，促进宏川智算业务顺利实施并推动公司的战略发展。宏川智算为公司控股子公司，资信状况良好，公司董事长林海川担任其董事，公司对其在管理等方面均能有效控制，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东的利益。因此，公司董事会同意将本次担保事项提交公司股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为688,706.52万元，占最近一期经审计净资产329.98%；其中，公司对控股子公司担保金额为654,946.52万元，占最近一期经审计净资产313.81%。公司对合营公司担保金额为33,760.00万元，占最近一期经审计净资产16.18%。
公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司通过售后回租融资租赁业务融资不超过25,000.00万元，公司、关联方林海川及潘俊玲为售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-011））。公司为控股子公司、合营公司以及全资子公司为控股孙公司交割仓库资质提供担保，未明确担保金额。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会审计委员会第二十三次会议决议；
2、公司第四届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2026年6月16日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-072
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于“宏川转债”即将到期及停止交易
的第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“宏川转债”到期日和兑付登记日：2026年7月16日
2、“宏川转债”到期兑付价格：108元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“宏川转债”最后交易日：2026年7月13日
4、“宏川转债”停止交易日：2026年7月14日
5、“宏川转债”最后转股日：2026年7月16日
6、截至2026年7月16日收市后仍未转股的“宏川转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“宏川转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“宏川转债”持有人注意在转股期内转股
7、在停止交易后、转股期结束前（即2026年7月14日至2026年7月16日），“宏川转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“宏川转债”转换为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票，目前转股价格为12.65元/股
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕317号）核准，公司于2020年7月17日向社会公开发行了670.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所《关于广东宏川智慧物流股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2020〕685号）文件审核同意，公司发行的67,000.00万元可转换公司债券自2020年8月7日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“宏川转债”，证券代码为“128121”。
3、可转换公司债券转股期限
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年1月25日至2026年7月16日。
二、可转换公司债券到期赎回及兑付方案
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按照债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。“宏川转债”到期合计兑付108元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、可转换公司债券停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“宏川转债”到期日为2026年7月16日，根据规定，最后一个交易日为2026年7月13日，最后一个交易日可转债简称为“Z川转债”。“宏川转债”将于2026年7月14日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即2026年7月14日至2026年7月16日），“宏川转债”持有人仍可以依据约定的条件将“宏川转债”转换为公司股票，目前转股价格为12.65元/股。
四、可转换公司债券兑付及摘牌
“宏川转债”将于2026年7月16日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“宏川转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者如需了解“宏川转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年7月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：0769-88002930
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2026年6月16日
