海南机场设施股份有限公司
关于职工代表大会选举职工董事的公告

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：临2026-036

海南机场设施股份有限公司

关于职工代表大会选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日以通讯形式召开第二届第十次职工代表大会，本次会议应到职工代表42人、实到41人，1名职工代表因事请假。

本次职工代表大会参会职工代表以无记名投票的方式形成如下决议：同意选举亚志慧先生为公司第十一届董事会职工董事（简历附后），与公司股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第十一届董事会，其任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

根据《海南机场设施股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名，职工董事由公司职工代表大会民主选举产生。本次选举职工董事工作完成后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日

附件：亚志慧先生简历

亚志慧，1985年10月出生，硕士研究生学历，持有国际注册内部审计师证书。历任海航集团有限公司审计法务部审计事务中心经理，海航基础设施投资集团股份有限公司风控总监、合规法务部总经理等职务。现任本公司职工董事、审计部总经理。

截至本公告披露日，亚志慧先生持有公司89,743股股票。除上述任职情况外，亚志慧先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未在公司担任高级管理人员职务，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评，其任职资格符合相关法律法规的规定。

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：临2026-035

海南机场设施股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月16日

(二)股东会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦C座会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；

2、会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会；

3、会议主持人：董事长杨小滨；

4、 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，全体独立董事均列席会议；

2、董事会秘书黄尔威先生出席会议；副总裁张婷婷女士、财务总监吴钟标先生、副总裁赵红旗先生、副总裁李静女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

2.00《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

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3.00《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

(1)、《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

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(2)、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会无涉及关联股东回避表决的议案。议案3所涉及独立董事候选人任职资格均经上海证券交易所无异议审核通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘兵舰、张光美

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

2026年6月17日