国电投绿色能源股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000875 证券简称：电投绿能 公告编号：2026-049

国电投绿色能源股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会没有否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的时间：

现场会议召开时间为：2026年6月16日（星期二）下午14:00。

网络投票时间为：2026年6月16日，其中：

（1）通过深交所交易系统投票

2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票

2026年6月16日9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点

国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。

3.会议召开方式

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4.会议召集人

公司董事会。

5.会议主持人

公司董事长杨玉峰先生因公无法出席，经过半数董事推举，由职工代表董事明旭东先生主持会议。

6.本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共817人，代表股份1,397,456,152股，占公司有表决权股份总数的38.5264%。

2.现场会议出席情况

本次会议现场出席的股东及股东代理人5人，代表股份1,325,798,614股，占公司有表决权总股份的36.5509%。

3.网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共812人，代表股份71,657,538股，占公司有表决权股份总数的1.9755%。

4.其他人员出席情况

公司部分董事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：

1.《关于修订〈国电投绿色能源股份有限公司章程〉的议案》。

表决情况：

（1）整体表决情况

■

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

■

表决结果：通过了《关于修订〈国电投绿色能源股份有限公司章程〉的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司章程》。

2.《关于制定〈国电投绿色能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》。

表决情况：

（1）整体表决情况

■

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

■

表决结果：通过了《关于制定〈国电投绿色能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》。

3.《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。

表决情况：

（1）整体表决情况

■

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

■

表决结果：通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。

4.本次会议听取了《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2.律师姓名：彭亚峰、刘晓航

3.结论性意见：

承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年六月十六日