广东省普路通供应链管理股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-038
广东省普路通供应链管理股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月16日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年6月16日（星期二）9:15一15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室
3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会
5、主持人：过半数董事共同推举董事倪伟雄主持
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为224人，代表股份105,598,086股，占公司有表决权股份总数的31.8067%。
注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量和陈书智先生放弃表决权的股份，下同。
（1）现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份35,575,663股，占公司有表决权股份总数的10.7156%。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为222人，代表股份70,022,423股，占公司有表决权股份总数的21.0911%。
2、参与本次股东会的中小股东（上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）222人，代表股份47,121,645股，占公司有表决权股份总数的14.1933％。
3、公司全体董事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东会，北京大成（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场记名投票方式与网络投票的方式，审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
议案1.00《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意103,288,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8126%；反对2,287,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1660%；弃权22,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214%。
中小股东总表决情况：
同意44,811,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0981%；反对2,287,243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8539%；弃权22,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
2、律师姓名：余洁、金鑫
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、广东省普路通供应链管理股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所出具的《关于广东省普路通供应链管理股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
广东省普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2026年6月16日
证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-039
广东省普路通供应链管理股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十六次会议
召开时间：2026年6月16日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，于2026年6月16日以口头及微信等方式送达
会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
本次会议由过半数董事共同推举董事郭晓鹏先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》；
经审议，公司董事会同意选举郭晓鹏先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人拟相应变更为郭晓鹏先生。
郭晓鹏先生简历详见公司于2026年5月29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于董事长离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-034）；《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》请详见公司于同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议并通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对战略委员会及提名委员会委员进行补选，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》请详见公司于同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东省普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2026年6月16日
证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-040
广东省普路通供应链管理股份有限公司
关于选举公司董事长及补选董事会专门
委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于选举董事长的情况
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举郭晓鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人拟相应变更为郭晓鹏先生，公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续。
郭晓鹏先生简历详见公司于2026年5月29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于董事长离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-034）。
二、关于补选董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对战略委员会委员（召集人）及提名委员会委员进行补选，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，补选后情况如下：
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三、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东省普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2026年6月16日
