苏州东山精密制造股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-033
苏州东山精密制造股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2026年6月11日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年6月16日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《关于对外投资的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《对外投资公告》。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年6月16日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-034
苏州东山精密制造股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.索尔思光电自2025年10月起纳入公司合并报表范围，目前索尔思光电各项生产经营平稳有序、一切正常。2025年度、2026年第一季度，索尔思光电并表后收入分别占公司合并营业收入的3.58%、16.02%，利润分别占公司合并利润的22.69%、52.92%。
2.公司在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等多方面因素的影响，索尔思光电及公司整体经营业绩未来存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司子公司Source Photonics Holdings (Cayman)Limited （以下简称“索尔思光电”）及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目，项目总投资额12亿美元，以提升索尔思光电整体产能规模，满足行业及下游客户的需求，项目投资资金来源为公司自筹资金。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1. 项目名称：光芯片及光模块扩建项目
2. 实施主体：Source Photonics Holdings (Cayman)Limited及其子公司
3. 投资总额：12亿美元
4. 资金来源：自筹资金
5. 项目必要性：
光芯片及光模块是AI算力产业的核心基础元器件，索尔思光电现有光芯片及光模块的产能规模已无法满足行业及下游客户需求，通过本次产能扩建，能够有效填补产能缺口，满足下游客户中长期规模化采购需求，持续优化索尔思光电产品结构，进一步提升公司整体盈利水平和行业地位。
6. 项目可行性分析：
索尔思光电深耕光芯片、光模块研发制造领域多年，拥有完善的光芯片设计、制造、封装以及光模块组装、性能测试等全链条核心技术与生产工艺，核心团队具备丰富的光芯片及光模块研发制造经验，可实现产品技术迭代、工艺优化、批量量产的全流程落地，为本次产能扩建项目的实施筑牢坚实的技术根基。
三、本次投资对公司的影响、风险分析及应对
1.通过本次投资扩建可以提升公司高端光芯片、光模块产能，充分满足客户在AI算力服务器相关核心产品上的中长期采购需求，进一步增强公司核心竞争力，提升公司整体经济效益。
2.本次投资项目实施尚需取得相关立项核准及报备、环评、能评等前置审批工作，如因政策调整、项目核准等实施条件等因素发生变化，或者受宏观经济、行业政策、市场波动等因素影响，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将积极与当地政府及相关部门保持沟通，积极推进各项审批工作。同时，如未来市场需求增长低于预期，或业务推广进展、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差，可能存在本项目实施后达不到预期效益的风险。公司将密切关注行业动态，以市场需求为导向，积极与客户展开多领域深度合作，努力提高产品竞争力，以降低市场风险。
3.公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，对本次产能扩建事项进行跟踪并及时披露相关进展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1. 第七届董事会第二次会议决议；
2. 第七届董事会战略与ESG委员会议决议。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年6月16日
