古汉医药集团股份公司2025年度股东会决议公告

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-027

古汉医药集团股份公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年6月17日(星期三)下午15:30。

（2）网络投票时间：2026年6月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月17日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：江琎

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东会规范意见》及公司章程的规定。2026年5月25日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。本次会议的通知刊登于2026年5月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东97人，代表股份117,766,809股，占公司有表决权股份总数的49.1778%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份108,102,909股，占公司有表决权股份总数的45.1423%。

通过网络投票的股东89人，代表股份9,663,900股，占公司有表决权股份总数的4.0355%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份9,740,600股，占公司有表决权股份总数的4.0675%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份76,700股，占公司有表决权股份总数的0.0320%。

通过网络投票的中小股东89人，代表股份9,663,900股，占公司有表决权股份总数的4.0355%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东会。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《公司2025年度报告全文及摘要》

表决结果：同意108,886,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数92.4590%；反对8,878,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5391%；弃权2,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意859,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8270%；反对8,878,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1494%；弃权2,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0236%。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意108,881,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.4554%；反对8,885,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5446%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意855,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7839%；反对8,885,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2161%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%

3、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

表决结果：同意108,817,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.4007%；反对8,949,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5993%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意791,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1217%；反对8,949,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8783%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《关于公司2025年度计提资产及信用减值准备的议案》

表决结果：同意108,815,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.3994%；反对8,951,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6006%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意789,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1063%；反对8,951,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8937%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意108,812,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.3967%；反对8,954,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6032%；弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意786,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0734%；反对8,954,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9245%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

6、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意109,595,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0617%；反对8,171,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9383%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意1,569,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1140%；反对8,171,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8860%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意109,595,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0615%；反对8,171,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9383%；弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意1,569,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1119%；反对8,171,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8860%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

本议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议通过。

8、审议通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》

表决结果：同意47,333,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.2783%；反对8,171,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.7214%；弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意1,569,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1119%；反对8,171,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8860%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

本议案关联股东已回避表决。

9、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：同意109,524,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0010%；反对8,240,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9969%；弃权2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意1,498,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3800%；反对8,240,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5944%；弃权2,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0257%。

10、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意109,523,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0007%；反对8,240,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9969%；弃权2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意1,497,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3758%；反对8,240,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5944%；弃权2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0298%。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意109,531,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0069%；反对8,235,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9931%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意1,505,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4518%；反对8,235,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5482%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

12、审议通过了《关于制定〈2026年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案〉的议案》

表决结果：同意46,541,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.8619%；反对8,954,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.1339%；弃权2,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意784,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0519%；反对8,954,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9245%；弃权2,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0236%。

本议案关联股东已回避表决。

13、审议通过了《选举第十一届董事会非独立董事》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

13.01 选举江琎先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意109,038,020股，当选。

13.02 选举周延奇先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意108,969,919股，当选。

13.03 选举唐婷女士为第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意108,986,320股，当选。

14、审议通过了《选举第十一届董事会独立董事》

本议案采取累积投票方式表决， 具体表决情况及结果如下：

14.01 选举雷振华先生为第十一届董事会独立董事

表决结果：同意108,435,918股，当选。

14.02 选举罗怀青先生为第十一届董事会独立董事

表决结果：同意108,435,916股，当选。

14.03 选举郭东芳女士为第十一届董事会独立董事

表决结果：同意108,446,323股，当选。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由湖南启元律师事务所杨可鑫律师、柳照群律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

五、备查文件

1、与会董事和记录人确认的股东会会议决议；

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026年6月18日