合肥颀中科技股份有限公司
关于不提前赎回“颀中转债”的公告

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-059

转债代码：118059 转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司

关于不提前赎回“颀中转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年5月26

日至2026年6月17日期间，满足连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（2026年6月4日（含）前为17.88元/股，自2026年6月5日（含）起为17.81元/股），已触发“颀中转债”的有条件赎回条款。

● 公司于2026年6月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了

《关于不提前赎回“颀中转债”的议案》，决定本次不行使“颀中转债”的提前赎回权利，不提前赎回“颀中转债”。

● 在未来六个月内（即2026年6月18日至2026年12月17日），若“颀

中转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年12月18日（若非交易日顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“颀中转债”的提前赎回权利。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298号）同意，公司向不特定对象发行85,000.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为850,000手（8,500,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币85,000.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币1,120.99万元，实际募集资金净额为人民币83,879.01万元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕269号文同意，公司本次发行的85,000.00万元可转换公司债券于2025年11月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“颀中转债”，债券代码“118059”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2025年11月7日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2026年5月7日，非交易日顺延）起至可转换公司债券到期日（2031年11月2日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格的历次调整情况

公司可转债的初始转股价格为13.75元/股。鉴于公司完成了2025年年度权益分派实施工作，根据《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）关于可转债转股价格调整的相关规定，“颀中转债”的转股价格自2026年6月5日起由13.75元/股调整为13.70元/股。具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于实施2025年年度权益分派调整“颀中转债”转股价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2026-048）。

截至本公告披露日，“颀中转债”的最新转股价格为13.70元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

此外，当本次发行的可转换公司债券余额不足人民币3,000万元时，公司董事会有权决定面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转换公司债券。

（二）赎回条款触发情况

自2026年5月26日至2026年6月17日，公司股票满足在连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不低于“颀中转债”当期转股价格的130%（2026年6月4日（含）前为17.88元/股，自2026年6月5日（含）起为17.81元/股），已触发“颀中转债”的有条件赎回条款。

三、公司不提前赎回“颀中转债”的决定

公司于2026年6月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不提前赎回“颀中转债”的议案》，基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场环境等因素，为维护广大投资者的利益，董事会决定不行使“颀中转债”的提前赎回权利，且未来六个月内（即2026年6月18日至2026年12月17日），若“颀中转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年12月18日（若非交易日顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“颀中转债”的提前赎回权利。

四、相关主体交易可转债的情况

经核实，公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的6个月内（即2025年12月18日至2026年6月17日）交易“颀中转债”的情况如下：

单位：张

■

除此之外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的6个月内均未交易“颀中转债”。

截至2026年6月17日，公司未收到实际控制人、控股股东、持股5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在未来6个月内减持“颀中转债”的计划。如未来上述主体交易“颀中转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定交易，并依规履行信息披露义务。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：颀中科技本次不行使“颀中转债”提前赎回权，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》等相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。

保荐机构对公司本次不提前赎回“颀中转债”的事项无异议。

六、风险提示

公司将以2026年12月18日（若非交易日顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发“颀中转债”的有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“颀中转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

七、其他

投资者如需了解“颀中转债”的详细情况，请查阅公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》全文。

联系部门：证券管理部

联系电话：0512-88185678

邮箱：irsm@chipmore.com.cn

联系地址：苏州工业园区凤里街166号

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司

董事会

2026年6月18日