老百姓大药房连锁股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2026-020
老百姓大药房连锁股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月18日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓15楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集本次会议，本次会议由董事长谢子龙先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事3人，全部列席。
2、公司董事会秘书冯诗倪出席本次会议；公司部分其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司及子公司2026年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2026-2027年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获通过，没有被否决的议案。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：吴娟、唐颖媛
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2026年6月19日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号： 2026-021
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294号）核准，老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除不含税发行费用人民币15,179,765.29元后，募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。上述募集资金已于2022年1月27日全部到位，并已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2022]0012号）。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构高盛高华证券有限责任公司（后更名为“高盛（中国）证券有限责任公司”）、开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。截至本公告披露日，公司募集资金专项账户开立情况如下：
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三、本次募集资金专项账户注销情况
截至本公告披露日，公司非公开发行股票募集资金投资项目“新建连锁药店项目”已验收，达到预定可使用状态。“新建连锁药店项目”募集资金承诺投资57,328.32万元，截至本公告披露日，已使用47,518.33万元，前期从 “华东医药产品分拣加工项目”和“企业数字化平台及新零售建设项目”转入结余资金909.39万元，节余募集资金合计11,239.22万元（含利息519.84万元），具体情况请参见公司于2026年2月6日披露《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司已将“新建连锁药店项目”节余募集资金全部转入公司基本户，“新建连锁药店项目”募集资金专户已无资金且后续将不再使用。
公司非公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金项目”承诺投资50,695.63万元，截至本公告披露日，已使用50,698.39万元（含利息2.76万元），此外，账户节余募集资金68.67万元（均为利息）。公司已将“补充流动资金”节余募集资金全部转入公司基本户，“补充流动资金”募集资金专户已无资金且后续将不再使用。
公司已于近日办理完毕“新建连锁药店项目”、“补充流动资金”募集资金专户的销户手续，公司与高盛（中国）证券有限责任公司、招商银行长沙分行、中国建设银行长沙湘江支行和上海浦东发展银行长沙生物医药支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
四、相关审核及批准程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，本次注销账户可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐人发表明确同意意见。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2026年6月19日
