青岛海尔生物医疗股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-034

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月22日

（二）股东会召开的地点：青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼VIP会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所

科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持

现场会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书黄艳莉出席本次会议；公司其他高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1.、议案1为单独统计中小投资者投票结果的议案。

2、 议案1为海尔生物和海尔集团公司的相关关联方的关联交易议案，因此海尔集团公司的关联方青岛海尔生物医疗控股有限公司所持表决权股份100,591,463股，对该议案回避表决；海尔集团公司的一致行动人青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）所持表决权股份29,728,659股已全部委托给海尔集团行使，对该议案回避表决；海尔集团公司的一致行动人青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）所持表决权股份8,675,900股，对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：葛娜娜、刘承宾

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规

定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和

表决结果合法有效。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2026年6月23日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。