上海新朋实业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2026-022
上海新朋实业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议经全体董事一致豁免会议通知时间，于2026年6月22日发出会议通知，并于2026年6月22日以通讯方式召开。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股东股权的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意在董事会投资审批权限内，授权经营管理层拟以挂牌底价人民币33,614万元公开竞价收购上海赛科利汽车模具技术应用有限公司所持有的上海新朋联众汽车零部件有限公司49%股权。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股东股权的公告》（2026-023号）。
三、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
2026年6月23日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2026-023
上海新朋实业股份有限公司
关于通过公开摘牌方式收购控股子公司
少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日收到了上海赛科利汽车模具技术应用有限公司（以下简称“赛科利”）寄送的函件，赛科利已根据自身的发展规划和需求正式通过上海联合产权交易所挂牌转让其所持有的上海新朋联众汽车零部件有限公司（以下简称“新朋联众”）49%股权，挂牌转让底价为人民币33,614万元；
2、公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意在董事会投资审批权限内，授权经营管理层在上海联合产权交易所公开竞价收购赛科利所持有的新朋联众49%股权；
3、本次收购属于市场竞价行为，管理层在授权范围内会根据资产的盈利能力、业务前景进行合理的研判与收购，本次收购可能存在不确定性，请投资者注意。
一、交易概述
1、公司于2020年7月17日收到赛科利书面送达的《关于转让所持有上海新朋联众汽车零部件有限公司企业股权的函》，其拟通过公开挂牌方式转让所持有的新朋联众49%股权。公司第五届董事会召开会议，审议通过《关于同意控股子公司的股东方转让其所持有49%的议案》和《关于保留行使控股子公司优先购买权的议案》，具体可详见公司临时公告《第五届董事会第二次临时会议决议公告》（2020-050号）和《关于收到控股子公司股东对外转让股权函件的公告》（2020-048号）
2、公司于2026年6月18日收到赛科利书面送达的告知函，赛科利已严格按照国有资产管理及相关法律法规要求，履行完毕内部决策程序，并已获得相关有权单位出具的项目备案表。赛科利已正式递交转让材料至上海联合产权交易所，待审核通过后将正式进入招拍挂流程。公司于2026年6月22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意在董事会投资审批权限内，授权经营管理层收购新朋联众49%股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项经董事会审议通过后实施，无需提交股东会审议。公司董事会授权公司管理层根据市场实际情况负责本次交易的具体工作，包括但不限于确定最终交易价格、实施公开摘牌流程、签署协议等相关事项，最终成交价格公司将控制在董事会审议范围内。
二、交易对方基本情况
1、交易对方基本情况
公司名称：上海赛科利汽车模具技术应用有限公司；
统一社会信用代码：91310000763035164X；
注册资本：13,600万美元；
法定代表人：许林华；
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金穗路775号；
经营范围：设计、制作和生产汽车用模具及其应用产品，销售自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东和实际控制人：华域汽车系统股份有限公司持股75%，为其控股股东；上海汽车工业香港有限公司持股25%。
2、交易对方与公司关联关系
赛科利与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、交易对方失信情况
经查询，赛科利不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：上海新朋联众汽车零部件有限公司；
统一社会信用代码：913101185647614542；
注册资本：人民币48,000万元；
法定代表人：宋琳；
注册地址：上海市青浦区华新镇华卫路29号；
经营范围：汽车零部件制造、加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司持股51%；赛科利持股49%；
2、标的公司主要财务信息 单位：人民币万元
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3、交易标的评估情况
上海申威资产评估有限公司就本次股权转让项目出具了《上海赛科利汽车模具技术应用有限公司拟股权转让涉及的上海新朋联众汽车零部件有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪申威评报字（2025）第1106号），截至评估基准日(2025年7月31日)，新朋联众经审计后的合并会计报表列示的总资产账面值为人民币233,983.54万元，负债账面值为人民币169,026.62万元，所有者权益账面值为人民币64,956.92万元，采用收益法评估后股东全部权益价值为人民币68,600.00万元。转让标的对应评估值为人民币33,614万元。
4、标的公司失信情况
经查询，新朋联众不属于失信被执行人；
四、本次交易的主要内容
本次交易在上海联合产权交易所以公开挂牌方式进行。
1、交易定价及竞价方式：挂牌转让价格以评估价值为依据，转让底价为人民币33,614万元，交易保证金为人民币10,084.2万元，本次交易采取网络竞价（一次报价）方式，遵循“价高者得”原则确定受让方，最终成交结果以上海联交所出具的《交易结果公告》为准。意向受让方须通过上海联交所产权交易系统完成线上报价。根据相关法律规定，公司在同等价格下，享有优先购买权；
2、交易资金来源：拟使用公司自有资金或者银行类金融机构融资。
五、对公司的影响
1、新朋联众为公司控股子公司，是公司主要汽车零部件生产基地，收购完成后，新朋联众成为公司全资子公司，未对公司的经营产生实质性影响；
2、若公司成功摘牌取得新朋联众49%股权，新朋联众由公司控股子公司成为全资子公司，公司合并报表范围不发生变化。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
六、风险提示
本次交易是公开挂牌交易，能否摘牌尚存在不确定性，成交价格及交易条款等内容目前尚无法确定，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
2026年6月23日
