哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于公司董事辞职暨补选董事的公告

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2026-019

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事尹世炜先生的书面辞职报告。尹世炜先生因工作安排辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

● 经公司有提名权的股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，补选夏继成先生、刘志涛先生为公司第十一届董事会董事候选人。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，尹世炜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常经营及规范运作，尹世炜先生将按公司相关规定做好交接工作。

公司及董事会对尹世炜先生在任期间为公司发展及规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选第十一届董事会董事候选人情况

经公司有提名权的股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司于2026年6月23日召开第十一届董事会第十次会议，同意补选夏继成先生、刘志涛先生为公司第十一届董事会董事候选人（候选人简历详见附件），其任期自公司股东会通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

2026年6月24日

附件：公司董事候选人简历

1.夏继成，男，1979年8月生，大学本科学历。曾任哈药集团中药二厂厂长助理，哈药集团股份有限公司战略发展部产品拓展总监、运营管理部总监。现任哈药集团股份有限公司副总裁。

截至目前，夏继成先生未持有本公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定对上市公司董事的任职资格要求。

2.刘志涛，男，1983年10月生，硕士研究生学历。曾任黑龙江省龙财资产经营有限公司风险控制部副总经理，龙财商业保理（三亚）有限公司副总经理等职务。现任哈药集团股份有限公司法务与合规部总监。

截至目前，刘志涛先生未持有本公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定对上市公司董事的任职资格要求。

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:2026-017

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 全体董事出席本次会议。

● 本次董事会无反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于2026年6月17日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年6月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

本议案中变更经营范围事项已经公司战略决策委员会2026年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选第十一届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》《股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，经公司有提名权的股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，补选夏继成先生、刘志涛先生为公司第十一届董事会董事候选人。本议案尚需提交公司股东会审议，其任期自公司股东会通过之日起，至该届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于确定新聘高级管理人员2026年薪酬方案的议案》

公司已于近期聘任高丽娜女士为公司副总经理，为激励和约束新聘高级管理人员勤勉尽责，现确定其2026年度薪酬方案，其薪酬方案与公司《董事和高级管理人员薪酬管理与履职评价制度》及《高级管理人员2026年度薪酬方案》的原则相一致。

本议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于2026年7月10日14:00召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。同时批准发出公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

2026年6月24日

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2026-020

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年7月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年7月10日 14点00分

召开地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月10日

至2026年7月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，相关公告于2026年6月24日披露在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：议案1

3.对中小投资者单独计票的议案：议案2及包含的全部子议案。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）凡在2026年7月2日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；

（二）符合上述条件的股东于2026年7月9日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）持股东本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区哈药路418号公司董事会办公室登记；

（三）异地股东可于2026年7月9日前以信函或电子邮件方式登记。

六、其他事项

(一)本次股东会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

(二)联系方式

联系地址：哈尔滨市道里区哈药路418号公司董事会办公室

邮编：150071

联系电话：0451-84600888

邮箱：renmintongtai@hyrmtt.com.cn

联系人：曲睿、杨雪晨

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会

2026年6月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

哈药集团人民同泰医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_______________________

委托人持优先股数：_______________________

委托人股东账户号：_______________________

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2026-018

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据营业执照经营范围规范表述要求及业务发展与合规运作需要，公司经营范围需在规范表述目录中进行重新选取，对现有经营范围进行变更与增加。同时，对《公司章程》中经营范围相关内容及部分条款进行修订。公司于2026年6月23日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》。议案中变更经营范围事项已经公司战略决策委员会2026年第一次会议审议通过。修订《公司章程》条款如下：

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修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会

2026年6月24日