招商银行股份有限公司2025年度股东会决议公告
证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2026-028
招商银行股份有限公司2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2025年度股东会（简称本次会议）是否有否决议案：无
一、本次会议召开和出席情况
（一）本次会议召开的时间：2026年6月25日
（二）本次会议召开的地点：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
（三）出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：
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（四）表决方式和本次会议主持情况等
本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式（其中网络投票仅适用于A股股东）。本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。根据《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，经董事会半数以上董事推举，石岱董事主持了本次会议并担任会议主席。
（五）本公司董事和董事会秘书等的列席情况
1.本公司在任董事13人，列席11人，缪建民非执行董事和邓仁杰非执行董事因其他公务未列席本次会议。
2.本公司董事会秘书列席了本次会议，本公司部分高级管理人员列席了本次会议。
3.北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构代表和董事会邀请的其他人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：2025年度报告（含经审计之财务报告）
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：2025年度利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于2026年度中期利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：2026-2030年资本管理规划
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于聘请2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于选举李云贵先生为招商银行第十三届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：关于选举霍达先生为招商银行第十三届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：关于选举王小青先生为招商银行第十三届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：关于选举张湧先生为招商银行第十三届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：2025年度关联交易情况报告
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：关于申请金融债券和存款证（CD）发行一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.议案名称：关于发行资本债券有关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下A股股东（不含董事和高级管理人员）的表决情况
非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本公司股东代表、北京市君合（深圳）律师事务所律师和本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的现场监票、计票；上证所信息网络有限公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
上述议案中，第12和13项议案为特别决议案，获得出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他议案为普通决议案，均获得出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。
李云贵先生、霍达先生、王小青先生和张湧先生的董事任职资格尚需报国家金融监督管理总局进行审核，其任期自本公司收到国家金融监督管理总局任职资格批复之日起，至第十三届董事会届满之日止。届时，本公司将另行公告。
本次会议议案的详细内容，可参见本公司于2026年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）上发布的本次会议文件。
三、律师见证情况
(一)本次会议见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：蔡其颖、周嘉凝
(二)律师见证结论意见：
北京市君合（深圳）律师事务所委派蔡其颖律师和周嘉凝律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规章及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2026年6月25日
