中邮科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2026-018

中邮科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月25日

（二）股东会召开的地点：上海市普陀区中山北路3185号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长杨效良先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《中邮科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司财务总监兼董事会秘书王江红女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于《公司2025年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2026年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于《公司董事2026年度薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议全部议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、议案4、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：无；

4、本次股东会还听取了《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐玮、赵宝华

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《中邮科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

2026年6月26日