青岛啤酒股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2026-017
青岛啤酒股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2025年年度股东会（“股东会”）召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：青岛市黄岛区金沙滩路1366号青岛啤酒时光海岸度假酒店二楼时光宴会厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长姜宗祥主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议及批准本公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议及批准本公司2025年度财务报告（经审计）
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议及批准本公司2025年度利润分配（包括股利分配）方案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计师并确定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度内部控制审计师并确定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议及批准关于制定《青岛啤酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议及批准关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
8、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1.股东会第1至6项议案、第8项议案为普通决议案，已经获得出席股东会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的过半数通过；第7项议案为特别决议案，已经获得出席股东会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
2.本次股东会还听取了本公司独立董事述职报告（该报告无需表决）。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：许敏、黄芙毓
(二)律师见证结论意见：
本公司境内律师北京市海问律师事务所的许敏律师和黄芙毓律师对本次股东会进行见证并出具了见证法律意见书（“法律意见书”），认为股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席股东会现场会议的股东或股东代理人资格、股东会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，股东会的表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司于同日披露的《北京市海问律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，公司审计师德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）被委任为股东会的点票监察员。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司董事会
2026年6月27日
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2026-018
青岛啤酒股份有限公司
第十一届董事会2026年第二次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会2026年第二次临时会议（“会议”）于2026年6月26日在青岛啤酒时光海岸度假酒店以现场结合视频会议方式召开。会议通知及会议材料已于会前向全体董事发出，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长姜宗祥先生召集并主持，公司董事会秘书侯秋燕先生列席会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、上市地上市规则以及《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、关于调整公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案。
1. 同意选举王亚平先生、薛爽女士及邹国强先生为公司第十一届董事会审计与内控委员会委员，并由薛爽女士担任该委员会主席（召集人）；
2. 同意选举王亚平先生、薛爽女士及邹国强先生为公司第十一届董事会提名与薪酬委员会委员，并由王亚平先生担任该委员会主席（召集人）；
3. 同意选举赵红女士及王亚平先生为公司第十一届董事会战略与投资委员会委员。
上述新当选成员的任期自公司董事会决议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
公司董事会下设三个专门委员会的组成人员更新如下：
1.审计与内控委员会成员包括：独立董事薛爽女士、赵昌文先生、赵红女士、王亚平先生及邹国强先生，其中，薛爽女士为该委员会主席（召集人）；
2.提名与薪酬委员会成员包括：独立董事王亚平先生、赵昌文先生、赵红女士、薛爽女士及邹国强先生，其中王亚平先生为委员会主席（召集人）；
3.战略与投资委员会成员包括：董事长姜宗祥先生、执行董事侯秋燕先生、独立董事赵昌文先生、赵红女士及王亚平先生，其中董事长姜宗祥先生为委员会主席（召集人）。
表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。
公司原第十一届董事会独立董事肖耿先生连续任职时间满六年，已于公司同日召开的2025年年度股东会结束后离任。本公司董事会对肖耿先生在担任本公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢。
青岛啤酒股份有限公司董事会
2026年6月27日
