浙江黎明智造股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-027
浙江黎明智造股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘禄大道89号浙江黎明智造股份有限公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：截至本次股东会股权登记日的总股本为146,880,000股，其中，公司回购专用账户中股份数为812,400股，不享有股东会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长俞黎明先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订及制定内部制度的议案
2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.11议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1、2.01、2.02为特别决议，已经获得本次股东会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次会议议案2.11、4对中小投资者单独计票
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所
律师：吴佳梅、倪煜棋
(二)律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及会议表决程序，符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
特此公告。
浙江黎明智造股份有限公司董事会
2026年6月27日
证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-026
浙江黎明智造股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理的实际情况，公司于2026年6月26日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后《浙江黎明智造股份有限公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年6月26日召开第一届职工代表大会第四次会议，经与会职工代表表决通过，同意选举胡安庆先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。胡安庆先生将与公司经股东会选举产生的第三届董事会非职工董事，共同组成公司第三届董事会。
胡安庆先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定
特此公告。
浙江黎明智造股份有限公司
2026年6月27日
附件： 简 历
胡安庆，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士研究生学历。2012年7月至今，就职于浙江黎明智造股份有限公司，历任产品工程师、冷挤压组组长、冷锻车间主任、模具设计科科长、品质技术科科长、流程管理科科长、流程IT部副部长、人力资源部部长、人事行政总监、喷嘴事业部总监、监事会主席。
截至目前，胡安庆先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中关于不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
