吉视传媒第五届董事会
第十九次会议决议公告
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2026-018
债券代码：281485 债券简称：26吉视01
吉视传媒第五届董事会
第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十九次会议于2026年6月26日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2026年6月21日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事11人，实际参加通讯表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于修订〈吉视传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉视传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
二、《关于为吉林省东北亚新媒体有限公司银行借款提供担保的议案》
吉林省东北亚新媒体有限公司为满足公司业务发展需要，做大做强IPTV板块，结合公司战略规划，拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款1笔，共计2,000万元，期限1年，吉视传媒股份有限公司提供连带责任保证担保。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉视传媒关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-019）。
三、《关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款提供担保的议案》
吉视传媒信息服务有限责任公司为满足公司业务发展需要，做大做强政企业务板块，结合公司战略规划，拟向浦发银行长春分行申请流动资金贷款以及国内信用证，合计金额不超过8,000万元，期限不超过3年。吉视传媒股份有限公司为其在2026年7月1日至2029年7月1日期间内发生的贷款和国内信用证提供提供连带责任保证担保。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉视传媒关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-019）。
四、《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟召开2026年第一次临时股东会，会议有关事项如下：
一、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年7月13日下午14：00
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月13日
至2026年7月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）18楼会议室。
三、会议方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
四、股权登记日
2026年7月2日。
五、会议审议事项
1.关于修订《吉视传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
2.关于为吉林省东北亚新媒体有限公司银行借款提供担保的议案；
3.关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款提供担保的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2026年6月26日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2026-020
吉视传媒股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月13日 14点00分
召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）18楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月13日
至2026年7月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司公告（临2026-018）。《公司2026年第一次临时股东会资料》于2026年6月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持单位公章、营业执照复印件（加盖单位公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持单位公章、营业执照复印件（加盖单位公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
（二）出席会议股东请于2026年7月10日，上午9：00一11：00，下午2：00一4：00到公司20楼证券法务部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。联系电话0431-88789022，传真0431-88789990。
六、其他事项
（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2026-06-27
附件1：授权委托书
授权委托书
吉视传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2026-019
吉视传媒关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司业务发展需要，做大做强IPTV板块，结合公司战略规划，公司全资子公司吉林省东北亚新媒体有限公司（以下简称：东北亚新媒体公司）拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款1笔，共计2,000万元，期限1年，公司提供连带责任保证担保。
为满足公司业务发展需要，做大做强政企业务板块，结合公司战略规划，公司全资子公司吉视传媒信息服务有限责任公司（以下简称：信息服务公司）拟向浦发银行长春分行申请流动资金贷款以及国内信用证，合计金额不超过8,000万元，期限不超过3年。公司为其在2026年7月1日至2029年7月1日期间内发生的贷款和国内信用证提供连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年6月26日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于为吉林省东北亚新媒体有限公司银行借款提供担保的议案》和《关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款提供担保的议案》，同意为东北亚新媒体公司流动资金贷款2,000万元提供担保，为信息服务公司流动资金贷款以及国内信用证，合计金额不超过8,000万元提供担保。因东北亚新媒体公司和信息服务公司资产负债率超过70%，该笔担保需提请股东会审批。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人基本情况
（一）吉林省东北亚新媒体有限公司
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（二）吉视传媒信息服务有限责任公司
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三、担保协议的主要内容
（一）吉林省东北亚新媒体有限公司
1.签署人：
债权人：华夏银行股份有限公司长春分行
债务人：吉林省东北亚新媒体有限公司
保证人：吉视传媒股份有限公司
2.被担保的主债权种类：流动资金贷款
3.本金数额：共计人民币2,000万元。
4.保证范围：债务人在主合同项下应偿付的本金，还包括由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
5.保证方式：连带责任保证
（二）吉视传媒信息服务有限责任公司
1.签署人：
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司长春分行
债务人：吉视传媒信息服务有限责任公司
保证人：吉视传媒股份有限公司
2.被担保的主债权种类：流动资金贷款以及国内信用证
3.本金数额：共计人民币8,000万元
4.保证范围：债务人在主合同项下应偿付的本金，还包括由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
5.保证方式：连带责任保证
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足两家子公司的业务发展和日常经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对两家子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，且两家子公司经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控，公司为其提供担保不会损害公司和全体股东的利益。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次被担保方整体经营情况稳定，具备较好信誉，本次担保符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内，本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意本次相关担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额36,600万元（不含本次），占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的7.66%。上市公司对控股子公司提供的担保总额9,800万元（不含本次），占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的2.05%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情形。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2026年6月26日
