上海君实生物医药科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临2026-037
上海君实生物医药科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事14人，列席14人；
2、公司董事会秘书王征宇先生列席本次股东会；部分高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2025年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《2025年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2026年度申请金融机构融资及授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘任2026年度境内外审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于2026年度对外担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下A股股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
2025年年度股东会审议的1-11项议案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案12、13、14为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
2025年年度股东会第3、5、6、8、9、10、11、12项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。
2025年年度股东会在审议第5项议案时，为公司董事的股东及其一致行动人回避表决；审议第11项议案时，关联股东回避表决。
本次股东会还听取了公司独立非执行董事《2025年度独立非执行董事述职报告》及公司高级管理人员2026年度薪酬计划。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元、陈蕴
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2026年6月27日
