北京巴士传媒股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：2026-019
北京巴士传媒股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2026年6月26日召开2025年年度股东会，选举产生了第十届董事会非独立董事及独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事一并组成公司第十届董事会。现将相关情况公告如下：
公司第十届董事会组成情况：
董事会成员：吴名、王永杰、池睿智、纪沛龙、宋楠（职工董事）、侯胜利（独立董事）、赵子忠（独立董事）、张晓彤（独立董事）
公司第十届董事会董事的任期自股东会审议通过之日起三年，与本届董事 会任期一致。
公司第十届董事会成员简历详见公司于2026年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-014）及2026年6月19日披露的《北京巴士传媒股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2026-017）。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2026年6月27日
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：2026-018
北京巴士传媒股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年6月26日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长吴名主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席6人，董事宋楠、独立董事程丽因工作原因缺席本次会议。
2、 董事会秘书肖益忠出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、
议案名称：关于2026年预计日常关联交易发生情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、
议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所为本公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、
议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、
议案名称：关于第十届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、
议案名称：关于为第十届董事会董事和高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、
议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
累积投票议案表决情况
11、关于选举董事的议案
■
12、关于选举独立董事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、
非累积投票议案
■
2、
累积投票议案
(1)、关于选举董事的议案
■
(2)、关于选举独立董事的议案
■
(四)
关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会中的议案4涉及关联交易，公司控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司作为关联股东，所持表决权股份数 443,520,000 股，已对上述议案回避表决。
2.本次股东会的议案9为特别决议事项，上述议案已获得出席股东会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过；剩余所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：刘培峰、胡印璋
(二)
律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司董事会
2026年6月27日
