上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2026-025

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提议并经董事会过半数董事同意，推举非独立董事 WANG LI（王立）先生主持本次股东会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事长郁敏珺女士因工作原因无法参加本次会议，已提前向董事会请假。

2、董事会秘书 WANG LI(王立)出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：成威、张雨虹

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司董事会

2026年6月27日