绿田机械股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份
比例达1%暨回购进展公告
证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-032
绿田机械股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份
比例达1%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，未来用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。拟回购公司股份的资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。回购期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绿田机械关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-029）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告，现将回购股份实施进展情况公告如下：
截至2026年6月26日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份174.8372万股，占公司总股本的比例为1.01%，购买的最高价为18.30元/股、最低价为17.41元/股，已支付的总金额为3,118.34214万元（不含交易费用）。
上述回购股份符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-031
绿田机械股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事长罗昌国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司董事会秘书列席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00、议案名称：《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》
1.01、议案名称：《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
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1.02、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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1.03、议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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1.04、议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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1.05、议案名称：《授权管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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1.06、议案名称：《累积投票制度》
审议结果：通过
表决情况：
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1.07、议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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1.08、议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
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1.09、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东会审议通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：代其云、许锐锋
(二)律师见证结论意见：
绿田机械股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。
特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会
2026年6月30日
