浙报数字文化集团股份有限公司
第十届董事会第四十次会议决议的公告

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2026-019

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第十届董事会第四十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月29日以通讯会议的方式召开，会议通知于2026年6月26日以书面形式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于修改〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会具体召开时间公司将另行通知。

二、审议通过《关于制定〈公司薪酬与考核管理制度〉并废止〈公司薪酬管理制度〉〈公司绩效管理制度〉的议案》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于公司董事2026年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，所有委员对涉及本人薪酬分配方案均回避表决。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

所有董事对涉及本人薪酬分配方案均回避表决，具体表决结果如下：

3.1童杰先生，表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；

3.2何锋先生，表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；

3.3张智明先生，表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；

3.4陈海勇先生，表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；

3.5潘亚岚女士，表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；

3.6李永明先生，表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；

3.7郑小林先生，表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会具体召开时间公司将另行通知。

四、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度考核与薪酬分配方案》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议全体成员审议通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

何锋先生对涉及本人薪酬分配方案回避表决，具体表决结果如下：

4.1何锋先生，表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；

4.2郑法其先生，表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；

4.3梁楠女士，表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；

4.4张宇宜先生，表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；

4.5朱成永先生，表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；

4.6余羽女士，表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2026年6月30日