贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会
2026年第八次临时会议决议公告
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-033
贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会
2026年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第八次临时会议于2026年6月29日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
一、关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意公司第七届董事会各专门委员会组成成员调整如下：
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二、关于贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事纪绍思先生、何平先生、官正兴先生对本议案回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2026-034）。
会议同意贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司通过售后回租的方式开展融资租赁业务，租赁标的为液压支架、刮板输送机等生产设备，融资金额为9,400万元，租赁期限3年，最终以签订的协议为准。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2026年6月29日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-034
贵州盘江精煤股份有限公司关于控股子公司
开展融资租赁暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”）拟与贵州乌江能源投资有限公司控股子公司贵州贵金融资租赁股份有限公司（以下简称“贵金租赁”）通过售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额9,400万元，租赁期限3年，租赁利率（含税）3.2%，最终均以签订的协议为准。
● 贵金租赁为公司关联方贵州乌江能源投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
为拓宽融资渠道，满足马依公司资金需求，马依公司拟与贵金租赁通过售后回租的方式开展融资租赁业务，融资金额9,400万元，租赁期限3年，租赁利率（含税）3.2%（最终均以签订的协议为准）。
二、交易各方基本情况
（一）贵州盘江马依煤业有限公司
1.公司名称：贵州盘江马依煤业有限公司
2.成立时间：2009年1月19日
3.注册资本：152,000万元
4.法定代表人：段勇信
5.主营业务：煤炭开采与销售。
6.股权结构：公司持股73.51%，贵州粤黔电力有限责任公司持股20.42%，贵州省煤田地质局持股6.07%。
7.财务状况：截至2025年12月31日，马依公司资产总额417,696.65万元，负债总额368,908.33万元，所有者权益总额48,788.32万元；2025年1-12月，马依公司实现营业收入19,275.03万元，净利润-8,258.54万元。
（二）贵州贵金融资租赁股份有限公司
1.公司名称：贵州贵金融资租赁股份有限公司
2.成立时间：2014年12月30日
3.注册资本：100,000万元
4.法定代表人：吴汝康
5.主营业务：融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、接受租赁保证金、租赁交易等咨询；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
6.股权结构：贵州乌江能源投资有限公司持股70%，贵州乌江能源香港投资有限公司持股30%。
7.财务状况：截至2025年12月31日，贵金租赁资产总额121,952.63万元，负债总额44,624.93万元，所有者权益总额77,327.70万元；2025年1-12月，贵金租赁实现营业收入4,467.64万元，净利润621.89万元。
贵金租赁为公司控股股东贵州能源集团有限公司全资子公司贵州乌江能源投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵金租赁为公司关联方，本次交易构成关联交易。
三、融资租赁方案主要内容
1.出租人：贵州贵金融资租赁股份有限公司
2.承租人：贵州盘江马依煤业有限公司
3.租赁形式：售后回租
4.租赁本金：9,400万元
5.租赁期限：3年
6.租赁利率（含税）：3.2%
7.租赁还款方式：每半年还款一次
8.租赁款用途：用于马依公司日常生产经营及项目建设。
9.租赁标的物：液压支架、刮板输送机等生产设备。
以上事项均以最终签订的协议为准。
四、对公司的影响
本次马依公司开展融资租赁业务，主要是通过盘活资产，以满足马依公司的日常资金需求，有利于马依公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
五、本次关联交易履行的审批程序
2026年6月25日，公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案》。会议认为：贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，系贵州盘江马依煤业有限公司正常生产经营需要，有利于拓宽融资渠道，满足资金需求；本次交易定价公允合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意将本议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
2026年6月29日，公司第七届董事会2026年第八次临时会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案》，与本议案有关联关系的3名关联董事回避表决（详见公司公告：临2026-033）。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2026年6月29日
