新疆伊力特实业股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2026-015
新疆伊力特实业股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：新疆伊犁可克达拉市伊力特酒文化产业园
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘请了国浩律师（乌鲁木齐）事务所王聪律师和周洁律师对本次股东会进行见证。会议由公司董事会召集，董事长李强先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席3人，独立董事冉斌、职工董事罗建忠、外部董事李小刚因工作原因未能出席本次会议；
2、董事会秘书君洁出席本次会议；总经理李强、副总经理林屹东、副总经理赖良、财务总监颜军出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2025年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2025年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司独立董事2025年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司重大资产重组制度》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：公司2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：公司2025年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于确认2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：公司董事、高级管理人员2025年度薪酬兑现情况及2026年度薪酬工作计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为非累积投票议案。上述议案均不涉及优先股股东参与表决。第16项议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所
律师：王聪、周洁
(二)律师见证结论意见：
国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议议案表决结果合法有效。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2026年6月30日
