浙江德创环保科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2026-029

浙江德创环保科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席6人，公司独立董事季根忠先生和副董事长赵博先生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司董事会秘书沈鑫先生出席会议；副总经理徐明先生出席本次会议，财务总监黄丹妮女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决结果均为审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：李沛雨、王伟

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2026-028

浙江德创环保科技股份有限公司关于

公司控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 截至公告披露日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东浙江德能产业控股集团有限公司（以下简称“德能控股”）持有公司股份8,794.75万股，占公司总股本的43.07%，质押公司股份数量为5,305万股，占公司总股本25.98%，占其持有公司股份总数的60.32%。德能控股及其一致行动人绍兴德忻企业管理有限公司（以下简称“绍兴德忻”）、香港融智集团有限公司（以下简称“香港融智”）合计持有公司股份11,933.4万股，占公司总股本的58.44%，质押公司股份数量为5,305万股，占公司总股本的25.98%，占其持有公司股份总数的44.45%。

2026年6月29日，公司收到控股股东德能控股通知，德能控股将其质押给浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司马山支行的公司流通股股票1,575万股办理了解除质押手续。具体事项如下：

一、股份解除质押的情况

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德能控股当前不存在将本次解除质押股份用于后续质押的计划，未来将视其资金需求情况考虑是否再质押，公司将根据股东实际质押情况及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

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三、其他情况说明

德能控股资信情况良好，具备履约能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，德能控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026年6月30日