海联金汇科技股份有限公司
2025年度股东会决议公告

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2026-035

海联金汇科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、召开会议的基本情况

1、本次股东会的召集人：公司董事会。

2、会议召开的日期、时间：2026年6月29日下午14:00开始

网络投票时间为：2026年6月29日上午9:15至下午15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日上午9:15至下午15:00。

3、会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）。

5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。

6、本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共371名，代表股份303,387,730股，占公司有表决权股份总数的27.9599%。（截至股权登记日公司股份总数为1,174,016,745股，其中公司回购专户的股份数为88,933,298股，该等回购专户的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为1,085,083,447股。）

参加现场会议的股东或股东代理人共计2名，代表股份294,219,148股，占公司有表决权股份总数的27.1149%。

通过网络投票参加本次股东会的股东共计369名，代表股份9,168,582股，占公司有表决权股份总数的0.8450%。

出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为369名，代表股份9,168,582股，占公司有表决权股份总数的0.8450%。

其中：通过现场投票的股东0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数0.0000%。

通过网络投票的股东369名，代表股份9,168,582股，占公司有表决权股份总数0.8450%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

四、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意301,266,830股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3009%；反对1,982,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6535%；弃权138,300股（其中，因未投票默认弃权24,100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0456%。

其中，中小股东表决结果：同意7,047,682股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的76.8677%；反对1,982,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的21.6238%；弃权138,300股（其中，因未投票默认弃权24,100股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.5084%。

2、审议通过了《2025年度利润分配预案》；

表决结果：同意301,218,530股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2850%；反对2,056,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6778%；弃权112,800股（其中，因未投票默认弃权19,600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0372%。

其中，中小股东表决结果：同意6,999,382股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的76.3409%；反对2,056,400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的22.4288%；弃权112,800股（其中，因未投票默认弃权19,600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2303%。

3、审议通过了《关于公司2026年度融资和授权的议案》；

表决结果：同意300,701,530股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1146%；反对2,534,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8353%；弃权152,000股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0501%。

其中，中小股东表决结果：同意6,482,382股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的70.7021%；反对2,534,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的27.6400%；弃权152,000股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.6578%。

4、审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》；

表决结果：同意295,852,948股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.5165%；反对7,390,782股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.4361%；弃权144,000股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0475%。

其中，中小股东表决结果：同意1,633,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的17.8195%；反对7,390,782股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的80.6099%；弃权144,000股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.5706%。

5、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

表决结果：同意301,262,130股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2994%；反对1,989,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6559%；弃权135,800股（其中，因未投票默认弃权24,100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0448%。

其中，中小股东表决结果：同意7,042,982股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的76.8165%；反对1,989,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的21.7024%；弃权135,800股（其中，因未投票默认弃权24,100股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.4811%。

6、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》；

表决结果：同意301,272,630股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3028%；反对1,998,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6587%；弃权116,800股（其中，因未投票默认弃权26,300股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0385%。

其中，中小股东表决结果：同意7,053,482股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的76.9310%；反对1,998,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的21.7951%；弃权116,800股（其中，因未投票默认弃权26,300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2739%。

7、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》；

表决结果：同意301,197,330股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2780%；反对2,064,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6806%；弃权125,600股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0414%。

其中，中小股东表决结果：同意6,978,182股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的76.1097%；反对2,064,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的22.5204%；弃权125,600股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.3699%。

8、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

表决结果：同意301,132,230股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2566%；反对2,116,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6978%；弃权138,600股（其中，因未投票默认弃权26,300股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0457%。

其中，中小股东表决结果：同意6,913,082股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的75.3997%；反对2,116,900股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的23.0886%；弃权138,600股（其中，因未投票默认弃权26,300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.5117%。

9、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

表决结果：同意301,680,530股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4373%；反对1,608,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5301%；弃权98,800股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0326%。

其中，中小股东表决结果：同意7,461,382股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的81.3799%；反对1,608,400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的17.5425%；弃权98,800股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.0776%。

10、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意301,170,530股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2692%；反对2,114,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6970%；弃权102,600股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0338%。

其中，中小股东表决结果：同意6,951,382股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的75.8174%；反对2,114,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的23.0635%；弃权102,600股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.1190%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所

2、律师姓名：张晏维、郑茜元

3、结论性意见：上海仁盈律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026年6月29日