立讯精密工业股份有限公司
第六届董事会
第二十六次会议决议公告

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2026-064

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届董事会

第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年6月25日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2026年6月29日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规和《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

与会董事同意通过公司《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》。

根据公司2025年第四次临时股东会的授权，为公司在境外发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）之目的，董事会同意根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。本议案在2025年第四次临时股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2026年6月29日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2026-065

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2026年6月29日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》，本议案在2025年第四次临时股东会授权范围内，无需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、修改原因及依据

根据公司2025年第四次临时股东会的授权，为公司在境外发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）之目的，公司根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）。

二、《公司章程（草案）》修改情况

本次《公司章程（草案）》的修改对照情况如下：

■

二、其他事项说明

1．本次修订后的《公司章程（草案）》全文披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2．本次修订后的《公司章程（草案）》自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2026年6月29日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2026-066

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于股份回购进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）于2025年12月31日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币100,000万元，不超过人民币200,000万元；回购股份价格不超过人民币86.96元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。

因公司在回购期间内进行2025年前三季度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》（以下简称“《回购指引》”）《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》相关规定，公司股份回购方案中的回购价格由不超过人民币86.96元/股调整为不超过人民币86.60元/股，调整后的回购股份价格上限自2026年2月12日生效。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》等相关规定，公司现将回购进展情况公告如下：

一、回购股份的进展情况

截至2026年6月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份17,665,380股，占公司总股本的比例为0.24%，最高成交价65.00元/股，最低成交价50.14元/股，成交总金额999,915,944.13元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自筹资金(含股票回购专项贷款资金等)，回购价格未超过86.60元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购指引》相关规定。具体如下：

（一）公司未在下列期间内回购股份：

1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2026年6月29日