金陵药业股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-035
金陵药业股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》的规定，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事1名，由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
鉴于公司第九届董事会任期届满，公司于2026年6月29日召开职工代表大会，民主选举王健先生（简历详见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
王健先生符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。王健先生当选公司职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
2026年6月29日
附件：王健先生简历
王健，男，1973年出生，中共党员，大学本科，工程师。2008年8月至2009年3月担任南京同仁堂药业有限责任公司总经理助理；2009年4月至2009年6月担任南京医药同乐药业有限公司副总经理兼营销部经理；2009年7月至2016年7月历任南京中山制药有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2016年7月至2019年4月担任南京中山制药有限公司监事会主席（其间：2017年2月援疆）；2019年4月至2024年8月担任公司副总裁；2023年6月至2025年11月任公司董事；2025年11月至今任公司职工代表董事；2024年8月至今担任公司常务副总裁。
截至本公告披露日，王健先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-036
金陵药业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形。
2、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2026年6月29日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长陈胜先生
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东168人，代表股份285,648,411股，占公司有表决权股份总数的45.9298%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份259,402,380股，占公司有表决权股份总数的41.7096%。通过网络投票的股东166人，代表股份26,246,031股，占公司有表决权股份总数的4.2201%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东167人，代表股份26,258,031股，占公司有表决权股份总数的4.2221%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份12,000股，占公司有表决权股份总数的0.0019%。通过网络投票的中小股东166人，代表股份26,246,031股，占公司有表决权股份总数的4.2201%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：
1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
本议案以累积投票方式选举陈胜先生、陈海先生、汪洋先生、曹小强先生、刘伟先生为公司第十届董事会非独立董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本次会议逐项选举十届董事会非独立董事的表决情况如下：
1.01选举陈胜先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意283,307,641股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1805%。
中小股东的表决情况：同意23,917,261股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的91.0855%。
表决结果：当选。
1.02选举陈海先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意283,284,839股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1726%。
中小股东的表决情况：同意23,894,459股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的90.9987%。
表决结果：当选。
1.03选举汪洋先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意283,315,839股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1834%。
中小股东的表决情况：同意23,925,459股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的91.1167%。
表决结果：当选。
1.04选举曹小强先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意283,284,843股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1726%。
中小股东的表决情况：同意23,894,463股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的90.9987%。
表决结果：当选。
1.05选举刘伟先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意282,976,037股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0645%。
中小股东的表决情况：同意23,585,657股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的89.8226%。
表决结果：当选。
2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
本议案以累积投票方式选举寇俊萍女士、谭文浩先生、赵大海先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本次会议逐项选举第十届董事会独立董事的表决情况如下：
2.01选举寇俊萍女士为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：同意282,983,333股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0670%。
中小股东的表决情况：同意23,592,953股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的89.8504%。
表决结果：当选。
2.02选举谭文浩先生为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：同意283,044,934股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0886%。
中小股东的表决情况：同意23,654,554股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的90.0850%。
表决结果：当选。
2.03选举赵大海先生为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：同意283,007,738股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0756%。
中小股东的表决情况：同意23,617,358股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的89.9434%。
表决结果：当选。
3、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意284,100,011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4579%；反对1,360,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4764%；弃权187,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0657%。
中小股东总表决情况：
同意24,709,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1031%；反对1,360,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1824%；弃权187,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7144%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
2、律师姓名：李远扬、李永
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文详见2026年6月30日巨潮资讯网。
四、备查文件
1、金陵药业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
2026年6月29日
