北京值得买科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2026-032
北京值得买科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年6月26日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2026年6月29日14:00以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事韩践女士、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席会议，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于变更首席财务官的议案》
公司董事会近日收到公司首席财务官李楠女士提交的书面辞职报告。李楠女士因个人原因，申请辞去公司首席财务官职务（原定的任职期间为2024年10月11日-2027年10月11日），辞去首席财务官职务后，不在公司继续任职。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任苏瑜女士为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司2026年6月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更首席财务官的公告》（公告编号：2026-033）。
2、审议通过《关于变更内审部门负责人的议案》
公司原内审部门负责人刘超先生因工作调整，申请辞去公司内审部门负责人职务（原定的任职期间为2024年10月11日-2027年10月11日），辞去内审部门负责人后，刘超先生继续担任公司董事职务。经公司董事会审计委员会提名，同意聘任曹桐源先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司2026年6月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更内审部门负责人的公告》（公告编号：2026-034）。
三、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会提名委员会决议；
3、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会审计委员会决议。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2026-033
北京值得买科技股份有限公司
关于变更首席财务官的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更首席财务官的议案》，具体情况如下：
一、首席财务官辞职的情况
公司董事会近日收到公司首席财务官李楠女士提交的书面辞职报告。李楠女士因个人原因，申请辞去公司首席财务官职务（原定的任职期间为2024年10月11日-2027年10月11日），辞去首席财务官职务后，不在公司继续任职。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，李楠女士的首席财务官辞任申请自送达董事会之日起生效。李楠女士将按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常运作。
截至本公告披露日，李楠女士持有公司股份44,389股，占公司总股本的0.02%。李楠女士辞去公司首席财务官职务后，其股份变动将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定进行管理。李楠女士担任首席财务官期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李楠女士在担任公司首席财务官期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任首席财务官的情况
公司于2026年6月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更首席财务官的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任苏瑜女士（简历详见附件）为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会
2026年6月30日
附件：苏瑜女士简历
苏瑜女士，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学，硕士学位，现任公司首席财务官。苏瑜女士曾任众合云科信息技术集团有限公司首席财务官，车好多集团财务副总裁，毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。苏瑜女士目前其他主要任职包括元光科技MetaLight Inc.(HK：02605)的独立董事以及董事会审计委员会主席、松果出行 Pinecone Wisdom Inc.的独立董事以及董事会审计委员会主席。
截至本公告披露日，苏瑜女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2025年修订）》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2026-034
北京值得买科技股份有限公司
关于变更内审部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内审部门负责人刘超先生因工作调整，申请辞去公司内审部门负责人职务（原定的任职期间为2024年10月11日-2027年10月11日），辞去内审部门负责人后，刘超先生继续担任公司董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2026年6月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更内审部门负责人的议案》。经公司董事会审计委员会提名，同意聘任曹桐源先生（简历详见附件）为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会
2026年6月30日
附件：曹桐源先生简历
曹桐源先生，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于河北经贸大学，学士学位，现任公司内审部门负责人。曹桐源先生曾任新加坡大华银行北京分行私人银行客户经理，银联信信息咨询（北京）有限公司个人银行分析师，宜信集团内审监察部监察经理，公司内审合规部监察经理。
截至本公告披露日，曹桐源先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合担任公司内审部门负责人的条件。
