昆药集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-028号
昆药集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东会会议由董事长喻翔先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事15人，列席15人，其中5位独立董事全部列席；
2、公司财务总监、董事会秘书孙志强先生等公司高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司相关人员年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于制定公司《薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司拟注册发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案均为非特别决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持有效表决票的过半数通过。
3、本次会议的议案2、3、5对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
4、关联议案回避表决情况：持有公司股份的董事、高级管理人员等关联股东回避表决议案3、5。
5、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘书含、杨敏
(二)律师见证结论意见：
贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-029号
昆药集团股份有限公司
十一届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2026年6月29日下午以通讯表决方式召开公司十一届二十次董事会会议。会议通知以书面方式于2026年6月23日发出。会议由公司董事长喻翔先生召集并主持，本次会议应参加表决董事15人，实际参加表决15人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、关于聘任公司副总裁的议案（详见《昆药集团关于高级管理人员变更的公告》）
本议案已经公司十一届董事会提名委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意：15票 反对：0票 弃权：0票
2、关于公司部分人员薪酬相关事项的议案
根据岗位价值、个人能力及薪酬合理平衡等因素，依据《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，确定部分人员薪酬相关事项。
本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
关联董事孟丽女士回避表决。
同意：14票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-030号
昆药集团股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘军锋先生的书面辞职报告，因个人原因，刘军锋先生申请辞去公司高级副总裁职务。辞任后，刘军锋先生不再担任公司任何职务。
根据公司发展及生产经营管理的需要，公司董事会聘任梁化成先生为公司副总裁，任期自公司十一届二十次董事会会议审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。
一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，刘军锋先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。刘军锋先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司董事会正常运作和公司的生产经营管理。截至目前，刘军锋先生持有153,600股公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘军锋先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的深度融合与长期可持续发展作出了重要贡献。公司董事会谨对刘军锋先生在任职期间对公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！
二、高级管理人员聘任情况
根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司于2026年6月29日召开十一届二十次董事会会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任梁化成先生为公司副总裁(简历附后)，任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2026年6月30日
个人简历：
梁化成，男，1982年生，工商管理硕士学位，高级会计师。曾任深圳华润九新药业有限公司财务总监，华润三九医药股份有限公司抗感染事业部助理总经理、副总经理兼财务总监，华润医药集团有限公司财务管理部副总经理（外派财务总监），华润博雅生物制药集团股份有限公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。现任昆药集团股份有限公司副总裁。
梁化成先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
