武汉三特索道集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2026-18

武汉三特索道集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现增加、变更和否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）15:30。

（2）网络投票时间：2026年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年6月29日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日9:15一15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。

3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

5、股权登记日：2026年6月24日（星期三）。

6、主持人：公司董事长周爱强先生因公出差请假无法出席，公司过半数董事推举董事王栎栎先生主持。

7、本次股东会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1．股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东62人，代表股份43,988,250股，占公司有表决权股份总数的24.8099%。

其中：

通过现场投票的股东2人，代表股份42,144,600股，占公司有表决权股份总数的23.7700%。

通过网络投票的股东60人，代表股份1,843,650股，占公司有表决权股份总数的1.0398%。

2．中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东60人，代表股份1,843,650股，占公司有表决权股份总数的1.0398%。

其中：

通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东60人，代表股份1,843,650股，占公司有表决权股份总数的1.0398%。

3．公司部分董事出席了会议，公司全体高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下提案做出表决：

1、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决情况：同意43,839,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6617%；反对96,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2203%；弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1180%。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所并提请股东会授权董事会决定其报酬的议案》。

表决情况：同意43,905,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8118%；反对72,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1637%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,760,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5089%；反对72,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9053%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5858%。

四、律师出具的法律意见

经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1．《武汉三特索道集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2.《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日