宝山钢铁股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告编号：临2026-037

宝山钢铁股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第117条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计及内控合规管理委员会可以提议召开董事会临时会议。

《公司章程》第122条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

根据刘宝军、高祥明、姚林龙、周学东董事提议，公司第九届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于2026年6月29日召开临时董事会。

公司于2026年6月25日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

（三）本次董事会应出席董事10名，实际出席董事10名。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议通过以下决议:

（一）批准《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

董事会选举胡望明先生为公司第九届董事会董事长。

全体董事一致通过本议案。

（二）批准《关于增选公司第九届董事会战略、风险及ESG委员会成员的议案》

董事会增选胡望明先生为公司第九届董事会战略、风险及ESG委员会委员，并选举其为战略、风险及ESG委员会主任。调整后董事会战略、风险及ESG委员会委员为：胡望明、关新平、苏敏、李志青、刘宝军、高祥明，其中胡望明为委员会主任。

全体董事一致通过本议案。

（三）批准《关于实施2026年定点云南帮扶项目及资金分配的议案》

批准公司实施2026年定点云南帮扶项目42个，共计捐赠资金7,070万元。

全体董事一致通过本议案。

（四）批准《关于实施月浦、杨行镇定向捐赠项目的议案》

公司结合实际情况分阶段策划实施2026年月浦、杨行镇定向捐赠项目，主要用于社区环境改善、学校设施修缮、社区扶贫帮困等，本次涉及实施内容4项、捐赠资金130万元。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2026年6月29日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2026-036

宝山钢铁股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事刘宝军先生担任会议主席主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，出席1人，其他9位董事因公务未能出席本次会议；

2、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增选胡望明先生为公司第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：丛大林、李青蓝

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国境内法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2026年6月29日