银座集团股份有限公司
第十四届董事会2026年第一次临时会议
决议公告
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临2026-015
银座集团股份有限公司
第十四届董事会2026年第一次临时会议
决议公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十四届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年6月23日以书面形式发出，会议于2026年6月29日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司办理抵押贷款的议案》，同意公司以分公司银座集团股份有限公司曹县分公司拥有的位于曹县青菏南路与清江路交叉口A11号楼房地产向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行申请不超过20,000.00万元的抵押贷款，以分公司银座集团股份有限公司潍坊银座商城名下位于潍坊市奎文区胜利东街4000号1的房地产向渤海银行股份有限公司济南分行申请22,000万元的抵押贷款，贷款期限均为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行，用于补充流动资金。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东银座购物中心有限公司向中国民生银行股份有限公司济南分行申请办理的授信额度15,000万元、授信期限为一年的贷款业务提供连带保证担保，贷款利率按银行同期贷款利率执行，担保期间自主合同项下任一笔具体业务债务履行期届满之日起三年。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2026-016号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临2026-016
银座集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足经营需要，公司全资子公司山东银座购物中心有限公司拟向中国民生银行股份有限公司济南分行申请办理授信额度15,000万元、授信期限为一年的贷款业务，贷款利率按银行同期贷款利率执行。公司拟为山东银座购物中心有限公司本次贷款提供连带保证担保，担保期间自主合同项下任一笔具体业务的债务履行期届满之日起三年。本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年6月29日召开第十四届董事会2026年第一次临时会议，经参会董事审议表决，全票通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为山东银座购物中心有限公司上述贷款业务提供担保，并承担连带责任。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
被担保人：山东银座购物中心有限公司
债权人：中国民生银行股份有限公司济南分行
保证人：银座集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证
担保范围：主合同项下主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他合理费用）。
保证期间：就任何一笔具体业务而言，保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期届满之日起三年。
担保金额：最高债权本金额（15,000万元）及主债权的利息及其他应付款项之和。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足子公司的日常经营和融资需求，保障其业务持续和稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够全面掌握其运营和管理情况，被担保方经营状况稳定、资信状况良好，具备较好的偿债能力，担保总体风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。
五、董事会意见
公司于2026年6月29日召开第十四届董事会2026年第一次临时会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。董事会认为：山东银座购物中心有限公司为公司子公司，享有较高的知名度，自开业以来，取得了较好的经济效益和社会效益，资信较好，公司为其提供担保系为满足其业务发展需要。本次担保的决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、尤其是中小股东利益的情形，同意公司为山东银座购物中心有限公司上述贷款业务提供担保，并承担连带责任。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至审议本次担保的董事会会议日，公司实际对外担保总额18,600.00万元（担保对象全部为公司100%控制的子公司），其中为青岛银座投资开发有限公司在中国银行股份有限公司青岛李沧支行申请的贷款业务提供的担保余额14,600.00万元，为山东银座购物中心有限公司在中国民生银行股份有限公司济南分行申请贷款业务提供担保余额4,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的6.92%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2026年6月30日
