江苏天奈科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-063
转债代码：118005 转债简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2026年6月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料于2026年6月26日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》
鉴于公司2025年度利润分配方案将于2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）非交易过户完成前实施完毕，根据《江苏天奈科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会同意将本次员工持股计划的购买价格由22.08元/股调整为22.00元/股。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联董事郑涛、严燕、蔡永略、张美杰、姚月婷、张景回避表决。
此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司关于调整2026年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2026-064）。
（二）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划获授权益的资格；同时公司2025年度利润分配方案即将实施完毕。根据《江苏天奈科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2026年第一次临时股东会授权，公司董事会同意公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象、授予限制性股票数量的调整，并同意公司在2025年度利润分配方案实施完毕后对限制性股票授予价格进行调整。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联董事郑涛、严燕、蔡永略、张美杰、姚月婷、张景回避表决。
此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-065）。
（三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公司2026年第一次临时股东会授权，公司董事会认为2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年6月29日为首次授予日，以22.08元/股（调整前）的授予价格向符合授予条件的232名激励对象授予限制性股票103.81万股。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联董事郑涛、严燕、蔡永略、张美杰、姚月婷、张景回避表决。
此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-066）。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-067
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于“天奈转债”跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 前次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“天奈转债”的信用等级为“AA-”；
● 本次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“天奈转债”的信用等级为“AA-”。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司于2022年1月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“天奈转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，“天奈转债”前次债券信用评级结果为“AA-”，评级机构为中证鹏元，评级时间为2026年5月8日。
评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月26日出具了《江苏天奈科技股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》（中鹏信评【2026】跟踪第【440】号01），评级结果如下：本期公司主体信用等级维持为“AA-”，评级展望维持为“稳定”，“天奈转债”的信用等级维持为“AA-”。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-066
转债代码：118005 转债简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 限制性股票授予日：2026年6月29日
● 限制性股票授予数量：103.81万股
● 股权激励方式：第二类限制性股票
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《江苏天奈科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，并确定以2026年6月29日为首次授予日，以22.08元/股（调整前）的授予价格向符合授予条件的232名激励对象授予限制性股票103.81万股。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年6月12日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于〈公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2026年6月13日至2026年6月22日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。2026年6月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏天奈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2026-056）。
3、2026年6月29日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2026年6月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏天奈科技股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-062）。
4、2026年6月29日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（二）董事会关于符合授予条件的说明、董事会薪酬与考核委员会意见
1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据公司《激励计划（草案）》的规定，同时满足下列条件时，公司应向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票。
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查，认为公司及本次授予的激励对象均未发生上述任一情况，本次激励计划的授予条件已经成就。
2、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象均为公司2026年第一次临时股东会审议通过的本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。公司确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意公司以2026年6月29日为首次授予日，以22.08元/股（调整前）的授予价格向符合授予条件的232名激励对象授予限制性股票103.81万股。
（三）限制性股票首次授予的具体情况
1、授予日：2026年6月29日
2、授予数量：103.81万股
3、授予人数：232人
4、授予价格：22.08元/股（调整前）
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
6、本次激励计划的有效期、等待期和归属安排
（1）有效期
本次激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
（2）归属安排
本次激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日，且不得在下列期间归属：
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
④中国证监会和上海证券交易所规定的其他期间。
若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对上述期间的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。
本次激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：
■
公司将对满足归属条件的限制性股票统一办理归属手续。在上述约定期间未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票不得归属，由公司按本次激励计划的规定作废失效。
激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
7、首次授予激励对象名单及授予情况：
■
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激励计划草案公告时公司总股本的20.00%。
2、本次激励计划首次授予激励对象包括公司实际控制人TAO ZHENG、严燕、蔡永略、MEIJIE ZHANG，除前述人员外，不包括其他单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女，亦不包括公司独立董事；除前述人员以外，本次激励计划首次授予激励对象还包括1名外籍员工。
3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单的核实情况
（一）公司本次激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得成为激励对象的情形，包括：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（二）鉴于公司2026年限制性股票激励计划中确定的1名激励对象在其登记为内幕信息知情人之后至公司首次公开披露本次激励计划相关公告前存在买卖公司股票的行为，根据该名激励对象书面说明并经公司核查，其在买卖公司股票时所知本次激励计划的信息有限，对本次激励计划的具体实施时间、最终激励方案等核心要素并不知悉，且未向任何人员泄露本次激励计划的相关信息或基于此建议他人买卖公司股票，相关交易系基于其本人对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。为确保本次激励计划的合法合规性，出于审慎性原则，该名激励对象自愿放弃参与本次激励计划。
根据公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本次激励计划拟首次授予的激励对象及限制性股票授予数量进行调整。本次调整不涉及公司董事、高级管理人员及核心技术人员。经本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由233名调整为232名，首次授予权益数量由104.31万股调整为103.81万股；预留授予的限制性股票数量由15.69万股调整为16.19万股，本次激励计划授予的限制性股票总数不变，调整后预留权益比例不超过本次激励计划授予权益数量的20%。除前述调整外，本次激励计划首次授予的激励对象名单与公司2026年第一次临时股东会批准的《激励计划（草案）》中规定的首次授予激励对象名单相符。
（三）本次激励计划首次授予的激励对象为公司（含全资子公司、控股子公司，下同）董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、核心技术骨干以及核心业务骨干。本次激励计划首次授予激励对象包括公司实际控制人TAO ZHENG、严燕、蔡永略、MEIJIE ZHANG，除前述人员外，不包括其他单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女，亦不包括公司独立董事；除前述人员以外，本次激励计划首次授予激励对象还包括1名外籍员工。
（四）列入本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划首次授予的激励对象名单，同意公司以2026年6月29日为首次授予日，以22.08元/股（调整前）的授予价格向符合条件的232名激励对象授予103.81万股限制性股票。
三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明
经公司自查，参与本次激励计划的公司董事、高级管理人员TAO ZHENG、严燕、蔡永略、MEIJIE ZHANG、姚月婷、张景、叶亚文、岳帮贤、王鸣光在本次限制性股票授予日前6个月存在减持公司股票的行为，上述事项均履行了预披露等信息披露义务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。除前述情况外，参与本次激励计划的公司董事、高级管理人员在本次限制性股票授予日前6个月不存在减持公司股票的行为。
四、限制性股票授予后对公司财务状况的影响
按照《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息做出最佳估计，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的职工服务计入相关成本或费用和资本公积。
（一）限制性股票的公允价值及确定方法
根据财政部会计司发布的企业会计准则应用案例，第二类限制性股票的实质是公司赋予员工在满足可行权条件后以约定价格（授予价格）购买公司股票的权利，员工可获取行权日股票价格高于授予价格的上行收益，但不承担股价下行风险，为一项股票期权，属于以权益结算的股份支付交易。对于第二类限制性股票，公司将在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权的股票期权数量的最佳估计为基础，按照授予日限制性股票的公允价值，将当期取得的职工服务计入相关成本或费用和资本公积。公司选择Black-Scholes模型来计算第二类限制性股票的公允价值，该模型以2026年6月29日为计算的基准日，对首次授予限制性股票的公允价值进行了测算，具体参数选取如下：
1、标的股价：37.26元/股（授予日公司股票收盘价）；
2、有效期分别为：12个月、24个月、36个月；
3、历史波动率：13.1619%、17.0086%、15.8926%（分别采用上证指数近12个月、24个月、36个月的年化波动率）；
4、无风险利率：1.1292%、1.2462%、1.2890%（分别采用中债国债最新1年期、2年期、3年期到期收益率）；
5、股息率：0.3184%（采用公司近一年股息率）。
（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本次激励计划的股份支付费用，该等费用将在本次激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
根据企业会计准则要求，本次激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响具体情况见下表：
■
注：1、上述费用不代表最终会计成本，实际会计成本还与实际生效和失效的数量有关。
2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响。
3、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
4、上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
本次激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本次激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本次激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑到本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本次激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次授予事项已获得现阶段必要的批准和授权；公司本次授予的授予条件已经满足，本次授予符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-061
江苏天奈科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月29日
（二）股东会召开的地点：江苏省常州市武进区长顺路520号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为366,532,051股；其中，公司回购专用账户中股份数为1,142,400股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为365,389,651股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、董事会秘书刘磊先生出席会议；副总经理叶亚文女士、岳帮贤先生、王鸣光先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于变更注册资本并修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案4、5、6、7为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、议案1、2、3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3、4、5、6。
应回避表决的关联股东名称：拟作为公司2026年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东，应对议案1、2、3回避表决；拟作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东，应对议案4、5、6回避表决；上述参与本次投票的关联股东及代理人均已回避表决；
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无；
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘涛、马振辉
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-064
转债代码：118005 转债简称：天奈转债
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关于调整2026年员工持股计划购买价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》。根据《江苏天奈科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会同意对2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）购买价格进行调整。现将相关调整内容说明如下：
一、本次员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2026年6月12日，公司召开职工代表大会，就公司拟实施2026年员工持股计划，征求和听取职工意见。
（二）2026年6月12日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于〈公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次员工持股计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（三）2026年6月29日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2026年员工持股计划，并同意授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜。
（四）2026年6月29日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司根据2025年度权益分派方案实施情况，将本次员工持股计划的股票购买价格由22.08元/股调整为22.00元/股。
二、本次调整事由及调整结果
公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议并通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并于2026年6月24日披露了《江苏天奈科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-058），截至该公告披露日，公司总股本为366,532,051股，扣除回购专用证券账户持有1,142,400股，公司实际参与利润分配的股份数量为365,389,651股，以此计算本次现金分红金额预计为人民币30,327,341.03元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派股权登记日为2026年6月29日，除权除息日为2026年6月30日。
公司本次分红为差异化分红，虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（365,389,651×0.083）÷366,532,051≈0.083元/股，因此根据虚拟分派计算的除权除息参考价格=前收盘价格-0.083元/股。
根据《员工持股计划（草案）》的相关规定，在本次员工持股计划草案公告日至标的股票过户至本次员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，董事会将对本次员工持股计划标的股票的购买价格做相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的购买价格；V为每股的现金分红；P为调整后的购买价格。
根据以上公式，在2025年度利润分配方案实施完毕后，本次员工持股计划调整后的购买价格=22.08-0.083≈22.00元/股（结果四舍五入保留两位小数）。
除上述调整内容外，本次员工持股计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对本次员工持股计划购买价格的调整符合《员工持股计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本次员工持股计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司根据2025年度利润分配方案实施情况调整本次员工持股计划的购买价格，符合《员工持股计划（草案）》的相关规定。本次价格调整在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，本次调整已履行了现阶段必要的决策和审批程序，符合《中国证券监督管理委员会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见（2025修正）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2026年4月修订）》《员工持股计划（草案）》的相关规定。本次调整内容符合《中国证券监督管理委员会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见（2025修正）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2026年4月修订）》《员工持股计划（草案）》的规定。本次调整尚待公司2025年年度权益分派方案实施完毕后实施。公司尚需就本次调整按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-065
转债代码：118005 转债简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于调整2026年限制性股票激励计划
相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《江苏天奈科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2026年第一次临时股东会授权，公司董事会同意对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行调整。现将相关调整内容说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2026年6月12日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于〈公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
（二）2026年6月13日至2026年6月22日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。2026年6月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏天奈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2026-056）。
（三）2026年6月29日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2026年6月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏天奈科技股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-062）。
（四）2026年6月29日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述议案已经由董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
二、本次调整的主要内容
（一）鉴于公司本次激励计划拟首次授予的激励对象中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划获授权益的资格。根据《激励计划（草案）》的相关规定及2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会同意对本次激励计划拟首次授予的激励对象及限制性股票授予数量进行调整。本次调整不涉及公司董事、高级管理人员及核心技术人员。经本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由233名调整为232名，首次授予权益数量由104.31万股调整为103.81万股；预留授予的限制性股票数量由15.69万股调整为16.19万股，本次激励计划授予的限制性股票总数不变，调整后预留权益比例不超过本次激励计划授予权益数量的20%。
（二）公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议并通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并于2026年6月24日披露了《江苏天奈科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-058），截至该公告披露日，公司总股本为366,532,051股，扣除回购专用证券账户持有1,142,400股，公司实际参与利润分配的股份数量为365,389,651股，以此计算本次现金分红金额预计为人民币30,327,341.03元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派股权登记日为2026年6月29日，除权除息日为2026年6月30日。
公司本次分红为差异化分红，虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（365,389,651×0.083）÷366,532,051≈0.083元/股，因此根据虚拟分派计算的除权除息参考价格=前收盘价格-0.083元/股。
根据《激励计划（草案）》的相关规定，在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，在2025年度利润分配方案实施完毕后，本次激励计划限制性股票调整后的授予价格=22.08-0.083≈22.00元/股（结果四舍五入保留两位小数）。
除上述调整内容外，本次实施的股权激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。本次调整事项在公司2026年第一次临时股东会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象、授予限制性股票数量的调整，并同意公司在2025年度利润分配方案实施完毕后对限制性股票授予价格进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次调整事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-062
转债代码：118005 转债简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）查询，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人在本次激励计划公告前6个月内（即2025年12月12日至2026年6月12日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均已登记于《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算上海分公司就核查对象在自查期间买卖股票的情况进行了查询确认，并由中国结算上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，有39名核查对象存在买卖公司股票的行为。
公司对上述39名核查对象在自查期间的交易情况说明如下：
1、有1名核查对象在知悉本次激励计划事项后至公司首次公开披露本次激励计划相关公告前存在买卖公司股票的行为。根据该名核查对象书面说明并经公司核查，其在买卖公司股票时所知本次激励计划的信息有限，对本次激励计划的具体实施时间、最终激励方案等核心要素并不知悉，且未向任何人员泄露本次激励计划的相关信息或基于此建议他人买卖公司股票，相关交易系基于其本人对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。为确保本次激励计划的合法合规性，出于审慎性原则，该名核查对象自愿放弃参与本次激励计划，并承诺后续配合公司董事会按照相关法律、法规对本次激励计划授予的激励对象名单及授予数量进行调整的工作。
2、有38名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，但前述买卖公司股票的行为均发生在知悉本次激励计划事项前。根据该等核查对象书面说明并经公司核查，该等核查对象在自查期间买卖公司股票完全基于其本人对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，与本次激励计划的内幕信息无关；其本人在买卖公司股票时，未获知、亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
除上述情况外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的情况。
三、结论
公司在筹划本次激励计划事项过程中，已严格按照相关法律、法规和规范性文件，限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年6月30日
