紫光股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会
的通知
股票代码：000938 股票简称：紫光股份 公告编号：2026－064
紫光股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第九届董事会（关于召开2026年第四次临时股东会的议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月16日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年7月10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年7月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区紫光大楼一层118会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、以上提案需公司股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述提案内容请详见公司2026年6月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2026-061）和《关于修订〈公司章程〉并变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-062）。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2026年7月13日、14日上午9:00至12:00、下午13:00至18:00
3、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室
4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室
邮政编码：100084
联系人：张蔚、刁月霞
电话：010-62770008 传真：010-62770880
电子邮箱：zw@thunis.com、diaoyx@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十九次会议决议
紫光股份有限公司
董 事 会
2026年6月30日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360938
2、投票简称：紫光投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年7月16日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月16日（股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年7月16日（股东会召开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司2026年第四次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。
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如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－063
紫光股份有限公司
关于公司董事长离任暨选举董事长的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事长离任情况
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于近日收到公司董事长于英涛先生的书面辞职报告，于英涛先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会可持续发展委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，于英涛先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
于英涛先生的辞任不会导致公司第九届董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及公司正常生产经营。于英涛先生的原定任期至公司第九届董事会届满时止，根据《公司法》《公司章程》等有关规定于英涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
于英涛先生自2018年4月担任公司董事长以来，谋定公司战略发展方向，带领公司深耕主业，深度布局“云一网一安一算一存一端”全产业链，加速科技创新与赋能产业发展，推动公司行业地位、品牌影响力和核心竞争力持续提升，为公司高质量发展做出了重大贡献，并为公司迎接AI时代的历史性机遇奠定了坚实基础。公司董事会向于英涛先生致以诚挚的敬意与衷心的感谢！
二、选举董事长、变更法定代表人情况
公司于2026年6月29日召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更法定代表人的议案》《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》和《关于补选公司第九届董事会可持续发展委员会委员和选举主任委员的议案》，同意选举李涛先生担任公司第九届董事会董事长，并选举李涛先生为可持续发展委员会主任委员，任期均自公司本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同时公司将在《公司章程》修订生效后，将公司法定代表人变更为公司总裁王竑弢先生，并尽快办理与此相关的工商登记变更事宜。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2026年6月30日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－062
紫光股份有限公司
关于修订《公司章程》
并变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更法定代表人的议案》，本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会进行审议。根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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本次修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。
修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效，公司将在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为公司总裁王竑弢先生。同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层向公司登记机关办理修订《公司章程》及变更法定代表人所涉及的变更登记、备案等所有相关手续。本次修订《公司章程》事宜以登记机关最终核定为准。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2026年6月30日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－061
紫光股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议，于2026年6月26日以书面方式发出通知，于2026年6月29日在紫光大楼四层会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事共同推举，本次会议由董事李涛先生主持。会议应到董事8名实到8名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《紫光股份有限公司章程》等有关规定。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》并变更法定代表人的议案
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订，并在《公司章程》修订生效后，将公司法定代表人变更为公司总裁王竑弢先生。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层向公司登记机关办理修订《公司章程》及变更法定代表人所涉及变更登记、备案等所有相关手续。
具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉并变更法定代表人的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需经公司2026年第四次临时股东会审议通过。
二、通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案
鉴于于英涛先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会可持续发展委员会主任委员职务，为确保董事会的正常运作，同意选举李涛先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露的《关于公司董事长离任暨选举董事长的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、通过关于补选公司第九届董事会可持续发展委员会委员和选举主任委员的议案
同意补选董事李涛先生为第九届董事会可持续发展委员会委员，与董事王竑弢先生和独立董事徐猛先生共同组成公司第九届董事会可持续发展委员会，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。经可持续发展委员会委员选举并经公司董事会同意，选举李涛先生为第九届董事会可持续发展委员会主任委员。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
四、通过关于公司2026年第四次临时股东会召开时间和会议议题的议案
具体内容详见同日披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
紫光股份有限公司
董 事 会
2026年6月30日
