上海华谊集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2026-031

900909 华谊B股

上海华谊集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事龚晓航先生列席会议。

2、财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2025年度利润分配方案（预案）

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2025年度会计师事务所审计费用及续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于确认2025年内公司董事和高级管理人员薪酬总额及确定2026年公司董事和高级管理人员薪酬总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2 以上审议通过。 议案 1-8已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

律师：肖正熊、齐元浩

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2026年6月30日