上海电气集团股份有限公司
董事会六届七次会议决议公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临2026-031

上海电气集团股份有限公司

董事会六届七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日以通讯方式召开了公司董事会六届七次会议。本次会议通知以书面形式在2026年6月23日送达董事。应参加本次会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于肖卫华先生不再担任公司副总裁的议案

因工作调动，同意肖卫华先生不再担任公司副总裁职务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2026年第三次提名委员会事前审议通过。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海电气关于公司高级管理人员离任的公告》。

二、关于公司ESG管理委员会委员变动的议案

同意选举贾廷纲先生担任公司ESG管理委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。肖卫华先生不再担任公司ESG委员会委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于上海电气集团股份有限公司职业经理人2025年考核及薪酬兑现方案的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2026年第四次薪酬委员会事前审议通过。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临2026-032

上海电气集团股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开了公司董事会六届七次会议，会议审议同意如下公司高级管理人员离任事项：

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

肖卫华先生的离任不会对公司正常生产经营产生影响。肖卫华先生确认彼于其任职期间与董事会之间概无任何意见分歧，亦无有关彼之辞任而须知会公司股东之其他事宜。公司董事会对肖卫华先生任职期间为公司发展作出的贡献表示诚挚的感谢与敬意。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2026年6月30日