中化国际（控股）股份有限公司

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2026-048

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

债券代码：241598 债券简称：24中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

关于发行股份购买资产

暨关联交易申请文件

获得上海证券交易所受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份方式购买南通星辰合成材料有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。

2026年6月29日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕50号），上海证券交易所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

公司本次交易事项尚需经上海证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否审核通过或同意注册，以及最终取得审核通过或同意注册的时间尚存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2026年7月1日

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2026-049

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

债券代码：241598 债券简称：24中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

关于发行股份购买资产

暨关联交易报告书（申报稿）

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份方式购买南通星辰合成材料有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。

2026年6月29日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕50号），并披露了《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（申报稿）》（以下简称“重组报告书（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

相较于公司在2026年6月11日披露的《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，重组报告书（申报稿）对部分内容进行了修订和补充，主要情况如下：

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除上述修订与补充外，公司在重组报告书（申报稿）中进行了少许表述的完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2026年7月1日