闻泰科技股份有限公司
第十二届董事会
第三十二次会议决议公告
证券代码：600745 证券简称：*ST闻泰 公告编号：临2026-064
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
第十二届董事会
第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）2026年6月28日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。
（三）本次会议于2026年6月30日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。
（五）本次董事会由董事长杨沐女士主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，建立健全科学、规范的薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性和创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《闻泰科技股份有限公司薪酬管理制度》。具体内容请参阅公司于同日披露的《闻泰科技股份有限公司薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月一日
证券代码：600745 证券简称：*ST闻泰 公告编号：临2026-065
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于公司股票被实施
其他风险警示的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告，2025年度财务报告内部控制被出具了无法表示意见的内部控制审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（三）项和第9.8.1条第（三）项规定情形，公司自2026年5月6日起被实施退市风险警示并叠加其他风险警示情形。
● 公司2025年度财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（三）项规定，公司股票将被实施退市风险警示。若2026年度未消除上述情形，公司股票将可能被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第一款第（六）项的规定，连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。因此，若公司下一个年度的财务报告内部控制仍被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票仍将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条规定，公司将每月披露1次提示性公告，并分阶段披露涉及事项的解决进展情况。
一、关于公司被实施退市及其他风险警示的基本情况
因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）对公司2025年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，对公司2025年度财务报告内部控制出具了无法表示意见的内部控制审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（三）项和第9.8.1条第（三）项规定情形，公司自2026年5月6日起被实施退市风险警示并叠加其他风险警示情形。
二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施
安世境内于2026年3月账号被封后，已第一时间启动应急机制，率先保证了生产制造环节的运行，同时公司重塑信息管理系统，新的SAP系统各个模块如财务会计、物料管理、生产计划、仓库管理、销售模块等均已投入使用。系统所有数据由安世境内保管，公司拥有完全访问和管理的权限。新的研发平台，包括研发所需要的各种软件工具也已于26年3月投入使用。
截至目前，新信息系统运行顺畅，与之相关的内部控制措施也已随之启动运行，后续将持续优化完善，为后续审计验证提供支撑。
三、风险提示和其他说明
1、截至本公告日，公司生产经营情况正常。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将每月披露一次提示性公告，并分阶段披露涉及事项的解决进展情况。
2、公司有关信息均以上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月一日
