露笑科技股份有限公司
关于 2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-042
露笑科技股份有限公司
关于 2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于〈2024年员工持股计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于〈2024 年员工持股计划管理办法〉 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。上述议案已经公司2024年5月27日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《露笑科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2024年员工持股计划》”）等相关规定，公司2024年员工持股计划第二个锁定期将于2026年7月1日届满，现将相关情况公告如下：
一、 员工持股计划的持股情况和第二个锁定期届满情况
（一）员工持股计划持股情况
2024年6月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的 26,941,720股股票已于 2024 年6月27日非交易过户至公司开立的员工持股计划相关账户“露笑科技股份有限公司－2024年员工持股计划”。具体内容详见公司于 2024 年 7月2日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）第二个锁定期届满情况
根据公司《2024年员工持股计划》相关规定，本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告全部标的股票过户至本计划名下之日12个月后，分三期进行解锁，锁定期最长36个月。股份锁定安排具体如下：
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本次员工持股计划第二个锁定期将于2026 年 7月 1 日届满，最多可解锁股份8,082,516股，为本次员工持股计划总数的30%，占公司目前总股本的0.42%。
二、 本次员工持股计划的第二个锁定期业绩考核情况及实现情况
（一）公司层面业绩考核要求
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注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次或其他持股计划、股权激励计划等在当年所产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《露笑科技股份有限公司专项审计报告》（众环专字(2026)0300198号），根据经审定的财务数据，按《2024年员工持股计划》的约定，2024年度、2025年度的考核净利润累计基数为65,000.00万元，2024年度、2025年度剔除此次或其他持股计划、股权激励计划等在当年所产生的股份支付费用影响后的净利润累计51,561.53万元，业绩完成度为79.33%。，公司层面解锁比例为79.33%。
（二）个人层面业绩考核
本计划实施过程中，持有人个人层面的考核由人力资源部门根据公司内部考核相关制度实施。持有人个人考核评价结果分为“合格” 与“不合格” 两个等级。在公司业绩目标达成的前提下，若持有人对应年度个人考核结果为“合格” ，则持有人根据本计划解锁安排享受其所持本计划份额对应的标的股票收益。若持有人个人考核结果为“不合格” ，则持有人当期持有的本计划份额对应的标的股票不得解锁
公司根据内部绩效考核相关制度，对参加2024年员工持股计划的员工进行个人层面考核，考核结果均为合格，可解锁安排享受对应的标的股票收益。
综合上述公司层面业绩考核和个人层面业绩考核，公司2024年员工持股计划第二个解锁期可解锁的股票数为6,411,860股。
三、本次员工持股计划的第二个锁定期届满的后续安排
根据《2024 年员工持股计划》、《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售本员工持股计划项下已解锁的标的股票并完成资金分配，或根据实际情况将已解锁的标的股票非交易过户至持有人个人证券账户。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
四、员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部转出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金且清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止；
3、本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长；
4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
五、其他说明
公司将持续关注2024年员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-041
露笑科技股份有限公司
关于完成非独立董事选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，高志先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自上述议案获得股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。高志先生简历请见公司于2026年6月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-033）。
上述任职生效后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-040
露笑科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30
②网络投票时间：2026年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日上午9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日上午 9:15一下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共1,549人（代表股东1,550人），代表有表决权股份149,196,657股，占公司有表决权股份总数1,909,173,953股的7.8147%。其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人（代表股东3人），代表有表决权股份93,352,910股，占公司有表决权股份总数1,909,173,953股的4.8897%；通过网络投票的股东1,547人，代表股份55,843,747股，占公司有表决权股份总数1,909,173,953股的2.9250%。
3、本次股东会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意147,240,257股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.6887%；反对1,441,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9660%；弃权515,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3452%。
其中，中小投资者表决结果为：同意54,024,047股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数96.5052%；反对1,441,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5746%；弃权515,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9201%。
（二）审议并通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
表决结果：同意146,026,657股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.8753%；反对1,631,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0933%；弃权1,538,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0313%。
其中，中小投资者表决结果为：同意52,810,447股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数94.3373%；反对1,631,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9139%；弃权1,538,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7488%。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日
