重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2026-022
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2026年6月29日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出。鉴于本次事项时效性较强，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。全体董事已提前审阅全部会议资料，本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议决议合法有效。会议于2026年6月30日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
本议案具体内容详见同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-023）。
三、备查文件
《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议》。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2026年7月1日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2026-023
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、投资种类：低风险理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购以及金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据和其他高流动性、固定收益类产品如债权资产、收益权资产、票据资产等作为投资标的产品，风险较低，流动性较强。
2、投资金额：在本次授权期限内任一时点使用闲置自有资金购买理财产品总额度不超过人民币40亿元（含40亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营状况较好，经营性现金流量充足，积累的自有资金在预算支付间隙产生短期闲置，为提高公司资金的使用效率和收益，公司拟使用不超过人民币40亿元（含40亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，并授权公司经营管理层具体实施上述事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率和收益，公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行低风险理财产品投资。
2、投资总额度
在本次授权期限内任一时点使用闲置自有资金购买理财产品总额度不超过人民币40亿元（含40亿元）。在本额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资种类
（1）投资产品类型：低风险理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购以及金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据和其他高流动性、固定收益类产品如债权资产、收益权资产、票据资产等作为投资标的产品，风险较低，流动性较强。上述投资品种不涉及到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》关于风险投资的规定，不含证券回购、股票等二级市场的投资品种。
（2）投资产品期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买低风险理财产品，单笔理财产品最长期限不超过十二个月。
4、授权期限
自本投资事项获董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源
公司暂时闲置自有资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、审议程序
公司于2026年6月30日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
本事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管上述该等理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据公司资金收支状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司党群工作部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）审计部门负责审查理财产品业务的合规性、实际操作及理财收益情况，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）公司审计与风险管理委员会、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议》。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2026年7月1日
