兴业证券股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长苏军良先生主持本次会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事11人，列席9人，公司董事叶远航先生、李琼伟先生因工作原因未列席会议；
2.董事会秘书列席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：兴业证券股份有限公司董事会2025年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：兴业证券股份有限公司2025年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：兴业证券股份有限公司关于预计2026年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于制定《兴业证券股份有限公司董事考核与薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：兴业证券股份有限公司2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于授权董事会制定2026年中期现金分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：兴业证券股份有限公司关于2026年证券投资规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：兴业证券股份有限公司关于注销《增值电信业务经营许可证》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：兴业证券股份有限公司2025年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：兴业证券股份有限公司独立董事2025年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案：
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的12项议案均获得通过。议案4为特别决议议案，获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过。议案3涉及关联交易，福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司、上海申新（集团）有限公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东回避表决。
除审议上述议案外，本次会议还听取《关于修订〈兴业证券股份有限公司集团薪酬管理制度〉的议案》。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立 林雅娜
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2026-016
兴业证券股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
