浙江永和制冷股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2026-043

浙江永和制冷股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2026年6月29日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2026年6月26日以电子邮件方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长童建国先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额并延期的议案》

基于对募投项目实际建设进度、市场环境、行业发展趋势及公司战略规划的综合考量，为提升募投项目整体建设质量和长期回报潜力，在不改变募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额、用途的情况下，公司拟使用自有或自筹资金追加投资邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目（以下简称“邵武永和氟化工生产基地项目”），投资总额将有由238,825.51万元调整至265,404.49万元；同时，将邵武永和氟化工生产基地项目、邵武永和年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷扩建项目达到预定可使用状态的时间由2026年6月延期至2027年12月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于全资子公司投资建设新项目的议案》

为进一步完善氟化工产业链一体化布局，推动产业链向高附加值环节延伸，实现补链强链、延链增值，同时丰富公司高端氟化学产品矩阵，培育公司新的业绩增长点，不断提升公司综合竞争力和可持续发展能力，公司全资子公司邵武永和拟投资191,368.91万元建设邵武永和氟材料及中试基地项目。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2026年7月1日

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2026-044

浙江永和制冷股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目投资

总额并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟调整投资总额并实施延期的项目名称及情况：“邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目”主要生产装置已建成投产，经持续工艺优化和产线磨合，产品品质稳步提升，项目经济效益逐步释放，经营态势持续向好。鉴于剩余少量项目建设节奏适度调整，叠加设备升级、工程及设备价格上涨因素，为保障项目建设质量、提升长期回报潜力，在不改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途的情况下，公司拟以自有或自筹资金增加对“邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目”的投资，投资总额由238,825.51万元调整至265,404.49万元，同时将其达到预定可使用状态时间调整至2027年12月。

● 拟实施延期的项目名称及情况：鉴于当前PVDF行业供需错配、下游需求结构深度调整的行业现状，为保障项目投产后产能、功能与市场需求相匹配，公司拟将“邵武永和年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷扩建项目”达到预定可使用状态时间调整至2027年12月。

● 本次延期事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额并延期的议案》，同意将邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目（以下简称“邵武永和氟化工生产基地项目”）的投资总额由238,825.51万元调整至265,404.49万元，募集资金已全部使用完毕不涉及调整。同时，将邵武永和氟化工生产基地项目、邵武永和年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷扩建项目（以下简称“邵武永和扩建项目”）达到预定可使用状态时间均延期至2027年12月。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2072号）批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,667万股，每股发行价格6.93元/股，募集资金总额为人民币462,023,100.00元，扣除发行费用人民币43,702,500.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币418,320,600.00元。

上述募集资金已于2021年7月6日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第ZA15077号《验资报告》。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券8,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除发行费用人民币13,467,437.02元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币786,532,562.98元。

上述募集资金已于2022年10月17日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZB11540号《验资报告》。

（三）募集资金使用情况

截至2026年3月31日，公司募集资金使用情况如下：

1．首次公开发行股票募集资金

单位：万元

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2．公开发行可转换公司债券

单位：万元

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注：募集资金累计投入金额大于拟投入募集资金金额，系将募集资金利息收入扣减银行手续费后投入项目建设所致。

上述募集资金均已使用完毕，并已完成相应募集资金专户的注销手续。

二、本次调整邵武永和氟化工生产基地项目投资总额的具体情况及原因

（一）邵武永和氟化工生产基地项目投资总额调整情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票和2022年公开发行可转换公司债券募集资金承诺投资金额已全部使用完毕，目前公司以银行贷款及自有资金继续向该募投项目进行投资。根据目前已签订的合同总金额及未来预期将投入的金额，预计实际投入将超过原计划投资总额，超出部分公司将以自筹方式解决，具体投资变动明细如下：

单位：万元

■

（二）邵武永和氟化工生产基地项目投资总额变动原因

截至目前，邵武永和氟化工生产基地项目主要生产装置已顺利建成投产。经持续工艺优化和产线磨合，产品品质稳步提升，项目经济效益逐步释放，经营态势持续向好，前期投资已取得良好成效。基于项目运行及市场需求变化，为进一步提升项目整体建设质量及投资回报水平，并结合下游市场对高性能含氟聚合物产品品质及稳定性持续提升的要求，公司在原有产能规划基础上，对剩余少量尚未完工子项目进一步优化工艺设计和设备配置，以持续提升产品市场竞争力；同时，受项目建设周期跨度较长及部分工程、设备价格上涨等因素影响，项目建设成本较前期有所增加。综上所述，公司本次增加投资总额是立足于项目现有盈利基础，通过提质升级进一步放大项目长期运营效益。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募集资金投资项目延期概况

基于募投项目实际建设进度、市场环境、行业发展趋势及公司战略规划等因素，经公司审慎评估及综合考量，以全体股东与公司利益为根本出发点，在不改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额及用途的情况下，公司拟将邵武永和氟化工生产基地项目、邵武永和扩建项目达到预定可使用状态时间由2026年6月延期至2027年12月。

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，截至目前，公司首次公开发行A股股票及2022年向不特定对象发行可转债募集资金均已使用完毕，项目缺口资金以公司自有资金陆续投入中。本次拟调整邵武永和氟化工生产基地项目、邵武永和扩建项目达到预定可使用状态的时间的原因如下：

1.邵武永和氟化工生产基地项目

截至目前，邵武永和氟化工生产基地项目主要生产装置及公用配套工程已基本建成投产并保持稳定运行。随着产能逐步释放和工艺持续优化，产品品质和经营效益稳步提升，前期投资收益已逐步兑现，为剩余项目建设和长期稳定运营奠定了良好基础。

考虑到各细分项目建设进度不同，公司按照“统一规划、分期建设、分步投产”的原则，对剩余少量子项目建设节奏进行适度调整。其中，制冷剂回收产线已完成试生产，待完成验收手续；TFE、PTFE树脂及FEP二期扩建工程正有序推进；电子级氢氟酸装置将根据下游市场需求、公司整体资源配置情况动态调整建设时序。公司将通过合理安排后续建设节奏，有序释放产能，以更好匹配下游市场承接能力，提升项目整体投资效益与运营效率。

2.邵武永和扩建项目

当前国内PVDF行业产能集中释放，供给增速快于下游需求增长，行业整体呈现低端产能竞争加剧、高端产品需求持续增长的发展趋势。目前，邵武永和扩建项目核心装置与主体工程已基本建设完毕，公司审慎放缓剩余部分装置的建设进度，重点推进现有产线的产能爬坡、工艺优化与品质升级，持续提升锂电级产品占比，增强公司在中高端领域的差异化竞争优势。本次项目延期旨在行业深度调整中保持财务稳健和战略定力，保障项目投产后产能、功能与市场需求相匹配，最终提升项目整体质量与长期回报潜力，保障公司持续稳健经营。

（三）保障延期后项目按期完成的相关措施

公司将密切关注市场变化和募投项目的实施进度，积极协调人力、物力等资源配置，合理统筹，有序推进募投项目后续的顺利实施。

四、对公司的影响

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，并投入募投项目建设，不存在变更募集资金投向的情形。本次调整部分募投项目投资总额并延期，是公司基于项目实际情况和投资进度作出的审慎决策，仅涉及投资总额及项目进度调整，未改变募投项目的实施主体和实施方式，不构成对募投项目实施的实质性影响，也不会对公司日常经营产生重大不利影响。

五、履行的审议程序

公司于2026年6月29日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额并延期的议案》，同意调整邵武永和氟化工生产基地项目投资总额，并将邵武永和氟化工生产基地项目、邵武永和扩建项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年12月。本事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2026年7月1日

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2026-045

浙江永和制冷股份有限公司

关于全资子公司投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称:邵武永和氟材料及中试基地项目

● 投资金额:191,368.91万元（最终以实际投资为准）

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

公司于2026年6月29日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设新项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、项目审批风险：本项目符合当地产业规划及行业政策，但尚需通过相关部门的立项备案、征地工作、环评、安评、能评等前期审批等程序，如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、市场风险：本项目建设内容瞄准具备良好市场空间的高端氟材料领域，是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但若未来宏观经济形势、行业政策或下游市场需求出现较大变化，或者产品品质不达预期导致市场需求与预期出现较大偏差，存在新增产能无法消化从而导致投资效益不及预期的风险。

3、项目实施风险：本项目属于公司中长期产能规划，整体建设周期较长。在项目后续具体推进过程中，受宏观环境、要素保障及工程建设等多种不确定因素影响，可能存在项目不能按期投产或达产的风险。

4、资金筹措风险：本项目整体投资金额较大，投资周期较长，资金来源为公司自有资金和银行贷款，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度推进的风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1.本次交易概况

为紧抓氟化工行业向精细化、高端化、专用化转型的重要发展机遇，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）立足于现有氟化工产业链一体化布局，拟通过全资子公司邵武永和金塘新材料有限公司（以下简称“邵武永和”）投资191,368.91万元建设氟材料及中试基地项目（以下简称“本项目”）,以进一步完善高端氟材料产业布局，丰富公司高端产品矩阵，增强公司核心竞争力和可持续发展能力。

2.本次交易的交易要素

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(二)董事会审议情况

公司于2026年6月29日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设新项目的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

(三)本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟通过全资子公司邵武永和投资191,368.91万元建设邵武永和氟材料及中试基地项目。

（二）投资标的具体信息

1.项目基本情况

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2.各主要投资方出资情况

本项目由公司全资子公司邵武永和投资建设。

3.项目目前进展情况

项目目前处于前期筹备阶段，项目名称、投资金额、项目建设内容等均为公司初步规划，具体以后续项目备案及实际建设为准。

4.项目市场定位及可行性分析

（1）项目建设符合国家、地方产业政策及公司发展方向

本项目围绕电子氟化液、含氟聚合物、全氟磺酸树脂等高端含氟新材料布局，属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类范畴，亦符合福建省《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》《关于促进南平市氟新材料产业加快发展的意见》等文件要求。同时，本项目立足于公司现有氟化工产业基础，进一步向产业链下游延伸，有利于进一步完善公司高端氟化工产业布局，增强公司产业链韧性。因此，本次投资建设邵武永和氟材料及中试基地项目符合国家及地方产业政策、行业发展趋势和公司业务发展方向。

（2）依托成熟产业化经验，发挥产业集群协同优势

公司在邵武基地投资建设的新型制冷剂及含氟高分子材料生产基地项目的主要生产装置已基本建成投产并实现稳定运行，经过持续工艺优化和产线磨合，FEP、PFA、PTFE等含氟高分子材料产品品质持续提升，经营效益逐步释放。依托前述项目的成功落地，公司已在邵武基地形成了涵盖工艺技术、生产制造、质量控制、研发创新的完整运营体系及成熟的属地化管理团队，具备高端含氟新材料项目的技术储备与产业化能力。

本项目将延续公司“基地化布局、规模化生产、一体化产业链”的发展战略，充分利用邵武基地成熟的公辅配套与管理体系，实现新老项目在能源供给、物流运输及人力资源上的深度协同与资源共享，从而缩短磨合周期，增强公司整体运营效率和综合抗风险能力。加之本项目选址为厂区周边预留地块，可与邵武永和现有项目在空间布局、工艺流程、公用工程及配套设施等方面实现有效衔接、深度融合，形成一体化、集约化的高端氟新材料产业集群，持续提升规模效应与综合竞争优势。

（3）项目建设符合市场的需要

随着新能源汽车、数据中心、半导体、储能等下游新兴产业快速发展，拉动高端含氟高分子材料、电子氟化液、氟精细化学品等产品需求稳步扩容，各应用领域对产品性能、品质的要求日益细化和高端化，当前国内高端产品有效供给不足，结构性供需缺口较为突出。本项目建成后，可面向上述领域提供多系列、高性能氟树脂、电子氟化液等产品，把握市场增长机遇，具有良好的市场前景。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策导向，顺应高端氟材料市场需求，有利于丰富公司产品结构、提升技术水平和市场竞争力，有助于促进地方经济发展和产业升级，符合地区和企业可持续发展的需要。

（三）出资方式及相关情况

本项目所需资金为公司自有资金和银行贷款。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目符合国家、地方产业政策导向及公司长期战略发展方向，是公司持续完善高端氟化工产业布局、推进强链、补链、延链的重要举措，本项目实施后将进一步丰富公司高附加值产品矩阵，提升高端产品供给能力，有助于推动公司产品结构向高端化、专业化方向优化升级，增强公司整体盈利能力与核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

四、对外投资的风险提示

（一）项目审批风险

本项目符合当地产业规划及行业政策，但尚需通过相关部门的立项备案、征地工作、环评、安评、能评等前期审批等程序，如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

（二）市场风险

本项目建设内容瞄准具备良好市场空间的高端氟材料领域，是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但若未来宏观经济形势、行业政策或下游市场需求出现较大变化，或者产品品质不达预期导致市场需求与预期出现较大偏差，存在新增产能无法消化从而导致投资效益不及预期的风险。

（三）项目实施风险

本项目属于公司中长期产能规划，整体建设周期较长。在项目后续具体推进过程中，受宏观环境、要素保障及工程建设等多种不确定因素影响，可能存在项目不能按期投产或达产的风险。

（四）资金筹措风险

本项目整体投资金额较大，投资周期较长，资金来源为公司自有资金和银行贷款，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度推进的风险。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2026年7月1日