中国出版传媒股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-020
中国出版传媒股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司董事长黄志坚先生因工作原因未出席本次股东会，与会董事一致推选董事、副总经理臧永清先生（代行总经理职责）主持本次会议。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，董事长黄志坚先生因工作原因未出席本次股东会。
2、董事会秘书与其他高级管理人员全部列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2026年度预计关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司董事2026年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2026年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2026年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案全部获得通过，议案4涉及关联交易，公司控股股东中国出版集团有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：曹美璇、谢淑仪
(二)律师见证结论意见：
律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2026年7月1日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-021
中国出版传媒股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，于2026年6月30日以现场会议方式召开第四届董事会第八次会议。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。全体董事共同推选董事文宏武先生主持本次会议，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举文宏武先生为公司董事长，具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于变更董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号2026-022）。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于变更董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号2026-022）。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任沈可彧女士为公司证券事务代表，任期同本届董事会一致，简历如下：
沈可彧，女，1991年3月出生，中国国籍，工商管理硕士，2020年1月至今在公司董事会办公室任职，具有上海证券交易所董事会秘书资格。沈可彧女士未持有公司股票，未受过中国证监会处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任证券事务代表的情形。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-022
中国出版传媒股份有限公司
关于变更董事长暨调整董事会专门
委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事长辞职情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长黄志坚先生的辞职信。黄志坚先生因年龄原因辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄志坚先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞去以上职务后，黄志坚先生不再担任公司任何职务。黄志坚先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作及公司正常生产经营。
黄志坚先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，公司及董事会对黄志坚先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
二、选举董事长
公司于2026年6月30日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致选举文宏武先生为公司董事长。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将依法办理法定代表人变更登记手续。
三、调整董事会专门委员会成员
第四届董事会第八次会议同时审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，具体如下：
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特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2026年6月30日
