广东中旗新材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-030
广东中旗新材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案；
2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年7月1日（星期三）下午14:30开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月1日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室。
3、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长贺荣明先生
6、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第四届董事会第十次会议于2026年6月15日召开，审议通过
《关于终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》；《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
（2）本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、关于公司有效表决权的情况说明
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为200,959,624股，其中，公司回购专用账户中股份数为2,274,408股，不享有股东会表决权。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东314人，代表股份70,409,991股，占公司有表决权股份总数的35.4380%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份66,729,698股，占公司有表决权股份总数的33.5856%。
通过网络投票的股东312人，代表股份3,680,293股，占公司有表决权股份总数的1.8523%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东312人，代表股份3,680,293股，占公司有表决权股份总数的1.8523%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东312人，代表股份3,680,293股，占公司有表决权股份总数的1.8523%。
3、公司董事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及会议相关人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.00 审议并通过了《关于终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意69,759,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0762%；反对620,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8809%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0429%。
中小股东总表决情况：
同意3,029,859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3266%；反对620,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8528%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8206%。
本议案为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
2.00 审议并通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意69,918,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3025%；反对466,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6628%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%。
中小股东总表决情况：
同意3,189,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6556%；反对466,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6814%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6630%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权的三分之二以上同意。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师、刘杰律师见证，并出具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东中旗新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司 董事会
2026年7月2日
