北京三元食品股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-035

北京三元食品股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2026年6月24日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。

（三）会议时间：2026年7月1日

召开方式：通讯会议方式

（四）本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。

（五）公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于控股子公司三元双宝营业期限届满终止经营的议案》；

公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“三元双宝”）位于江苏省连云港市，主要从事奶牛养殖、乳制品生产及销售，为公司供应链系统下属工厂。公司持股53%，江苏农垦乳业科技有限公司持股47%。

现三元双宝营业期限即将届满，综合公司整体供应链战略布局，三元双宝产线布局与公司品类发展难以有效适配，董事会同意三元双宝终止经营并实施到期清算退出，并授权管理层按规定启动三元双宝清算相关流程。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年7月2日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-036

北京三元食品股份有限公司

关于控股子公司三元双宝营业期限届满终止经营的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、情况概述

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2026年7月1日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于控股子公司三元双宝营业期限届满终止经营的议案》。因公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“三元双宝”）营业期限即将届满，综合公司整体供应链战略布局，董事会同意三元双宝终止经营并实施清算退出。

本次清算退出不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组，无需提交公司股东会审议。

二、三元双宝基本情况

1.公司名称：江苏三元双宝乳业有限公司

2.公司类型：有限责任公司

3.法定代表人：樊志刚

4.注册资本：7,175.5万元人民币

5.住所：江苏省连云港市连云区东辛农场西首

6.经营范围：乳及乳制品、饮料生产；食品销售；奶牛饲养；饲料购销；奶牛销售；农作物种植；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜、罐式）。

7.股权结构：公司持股53%，江苏农垦乳业科技有限公司持股47%。

8.主要财务数据：

截至2025年12月31日（经审计），三元双宝总资产为9,571.48万元，净资产为5,591.39万元；2025年度实现营业收入7,864.19万元，净利润-1,677.13万元。截至2026年3月31日（未经审计），三元双宝总资产为9,098.34万元，净资产为5,162.11万元；2026年1-3月实现营业收入1,922.78万元，净利润-429.28万元。

三、对公司的影响

鉴于三元双宝营业期限即将届满，股东双方经协商，拟依法对三元双宝进行清算。三元双宝清算最终完成后，该公司的独立法人资格将被注销，并不再纳入公司合并报表范围。三元双宝总资产、净资产、营业收入占公司合并总资产、净资产、营业收入的比例较小，其营业收入约70%-80%为与本公司之间的内部交易；三元双宝现有产能可转移至公司其他工厂。本次清算事项有助于公司优化资源配置，符合公司整体战略，不会对公司正常生产经营、整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次清算退出最终对公司损益的影响，以三元双宝完成清算、注销后确认的数据为准。

三元双宝将按照相关法律法规的规定开展后续工作，包括但不限于清理债权债务、人员安置、处置剩余资产、税务市场监管注销等，公司将根据该事项进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年7月2日