南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2026-036

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于控股股东部分股份质押展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南京楷得投资有限公司（以下简称“楷得投资”）持有公司股份151,218,773股，占公司总股本的27.91%。本次质押展期不改变质押股份数量，本次质押展期后，楷得投资累计质押股份数量为67,334,347股，占其所持有公司股份的44.53%，占公司总股本的12.43%。

● 本公告涉及的股数占比是根据公司2026年6月30日总股本541,893,014股计算所得。

一、上市公司股份质押情况

公司于2026年7月1日接到控股股东楷得投资的通知，获悉其将质押给中信建投证券股份有限公司的11,211,000股公司无限售流通股办理了质押展期业务，具体情况如下：

1、本次股份质押展期基本情况

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注：本公告中比例均按照四舍五入保留小数，如有差异系四舍五入的尾差造成。

2、本次质押展期的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

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二、上市公司控股股东股份质押情况

控股股东楷得投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款来源主要为上市公司分红、投资收益等，目前未出现平仓风险或被强行平仓的情形，本次质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。本次质押行为不会对公司独立性、公司治理和生产经营包括主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

上述质押若出现重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2026年7月2日

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2026-034

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2026年第二季度可转债转股结果

暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 累计转股情况：截至2026年6月30日，累计已有3,143,000元“佳力转债”转换为公司股份，累计转股股数为290,940股，占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的0.0683%。

● 未转股可转债情况：截至2026年6月30日，“佳力转债”尚未转股金额为296,857,000元，占可转债发行总量的98.9523%。

● 本季度转股情况：“佳力转债”自2026年4月1日至2026年6月30日期间，转股的金额为384,000元，因转股形成的股份数量为44,225股，占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的0.0104%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1326号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.00万元，票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，发行期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕270号文同意，公司本次发行的30,000万元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。

（三）可转债转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“佳力转债”自2021年2月5日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为23.40元/股，当前转股价格为8.68元/股，历次转股价格调整情况如下：

公司于2021年5月10日召开2020年年度股东会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》：公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为2021年6月22日，现金红利发放日为2021年6月23日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“佳力转债”的转股价格由23.40元/股调整为23.15元/股，转股价格调整日为2021年6月23日。

公司于2022年4月20日召开2021年年度股东会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》：公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）；拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。本次利润分配实施的股权登记日为2022年6月15日，除权除息日为2022年6月16日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“佳力转债”的转股价格由23.15元/股调整为16.36元/股，转股价格调整日为2022年6月16日。

公司于2023年3月28日完成非公开发行股票登记手续，新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-035）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“佳力转债”的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股，转股价格调整日为2023年3月31日。

公司于2023年5月12日召开2023年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》：公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）；拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。本次利润分配实施的股权登记日为2023年6月8日，除权除息日为2023年6月9日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“佳力转债”的转股价格由15.20元/股调整为10.79元/股，转股价格调整日为2023年6月9日。

公司于2024年4月12日召开2023年年度股东会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》：公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为2024年6月6日，现金红利发放日为2024年6月7日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“佳力转债”的转股价格由10.79元/股调整为10.71元/股，转股价格调整日为2024年6月7日。

公司于2025年4月15日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》：公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为2025年6月6日，现金红利发放日为2025年6月9日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“佳力转债”的转股价格由10.71元/股调整为10.63元/股，转股价格调整日为2025年6月9日。

因触发转股价格向下修正条款，根据公司《募集说明书》的相关条款，经公司2025年7月10日召开的2025年第四次临时股东会、第四届董事会第十次会议审议通过，“佳力转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.68元/股，转股价格调整日为2025年7月14日。

二、可转债本次转股情况

（一）公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为2021年2月5日至2026年7月29日。

（二）“佳力转债”自2026年4月1日至2026年6月30日期间，转股的金额为384,000元，因转股形成的股份数量为44,225股，占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的0.0104%。截至2026年6月30日，累计已有3,143,000元“佳力转债”转换为公司股份，累计转股股数为290,940股，占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的0.0683%。

（三）截至2026年6月30日，“佳力转债”尚未转股金额为296,857,000元，占可转债发行总量的98.9523%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：025-84916610

联系邮箱：gaojian@canatal.com.cn（或xujy@canatal.com.cn）

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2026年7月2日

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2026-035

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于“佳力转债”到期兑付

暨摘牌的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 可转债到期日和兑付登记日：2026年7月29日

● 兑付本息金额：118元人民币/张（含税）

● 兑付资金发放日：2026年7月30日

● 可转债摘牌日：2026年7月30日

● 可转债最后交易日：2026年7月24日

● 可转债最后转股日：2026年7月29日

自2026年7月27日至2026年7月29日，“佳力转债”持有人仍可以依据约定的条件将“佳力转债”转换为公司股票。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1326号）核准，于2020年7月30日通过上海证券交易所向社会公开发行30,000.00万元人民币可转换公司债券，期限为6年（即2020年7月30日至2026年7月29日），2020年8月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“佳力转债”，债券代码为“113597”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“佳力转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

一、兑付方案

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债到期后5个交易日内，发行人将按债券面值的118%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。“佳力转债”到期兑付本息金额为118元人民币/张（含税）。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“佳力转债”将于2026年7月27日开始停止交易，2026年7月24日为“佳力转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即自2026年7月27日至2026年7月29日），“佳力转债”持有人仍可以依据约定的条件将“佳力转债”转换为公司股票。

“佳力转债”当前转股价格为8.68元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债权登记日（可转债到期日）

“佳力转债”到期日和兑付登记日为2026年7月29日，本次兑付的对象为截至2026年7月29日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“佳力转债”全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“佳力转债”到期兑付本息金额为118元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2026年7月30日。

五、兑付办法

“佳力转债”的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入“佳力转债”相关持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自2026年7月27日起，“佳力转债”将停止交易。自2026年7月30日起，“佳力转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、其他

联系部门：证券部

联系电话：025-84916610

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2026年7月2日