深圳市道通科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2026-043

转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2026年6月30日，“道通转债”累计共有人民币326,000元已转换为公司股票，累计转股数量14,037股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0021%。

● 未转股可转债情况：截至2026年6月30日，“道通转债”尚未转股的可转债金额为1,279,674,000元，占“道通转债”发行总量的99.9745%。

● 本季度转股情况：自2026年4月1日至2026年6月30日期间，“道通转债”共有人民币7,000元已转换为公司股票，转股数量为318股。

● 因2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述有关转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会“证监许可〔2022〕852号”文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,280.00万张，每张面值100元，发行总额128,000.00万元，本次发行的可转换公司债券期限六年，自2022年7月8日至2028年7月7日。

经上交所“自律监管决定书〔2022〕201号”文同意，公司128,000.00万元可转换公司债券于2022年7月28日起在上交所挂牌交易，债券简称“道通转债”，债券代码“118013”。

根据有关规定和《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“道通转债”自2023年1月16日起可转换为本公司股份，初始转股价格为34.73元/股。

鉴于公司已完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，自2023年8月16日起本次可转债的转股价格调整为34.71元/股，具体内容详见公司于2023年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“道通转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-055）。

鉴于公司实施2023年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由34.71元/股调整为34.32元/股，调整后的转股价格自2024年5月20日起生效。具体内容详见公司于2024年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。

鉴于公司实施2024年半年度权益分派，“道通转债”的转股价格由34.32元/股调整为33.93元/股，调整后的转股价格自2024年9月9日起生效。具体内容详见公司于2024年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。

鉴于公司实施2024年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由33.93元/股调整为22.55元/股，调整后的转股价格自2025年5月14日起生效。具体内容详见公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。

鉴于公司实施2025年半年度权益分派，“道通转债”的转股价格由22.55元/股调整为21.98元/股，调整后的转股价格自2025年9月23日起生效。具体内容详见公司于2025年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2025年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-070）。

鉴于公司实施2025年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由21.98元/股调整为21.48元/股，调整后的转股价格自2026年5月15日起生效。具体内容详见公司于2026年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2025年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-030）。

综上，“道通转债”的最新转股价格为21.48元/股。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“道通转债”的转股期为2023年1月16日至2028年7月7日。自2026年4月1日至2026年6月30日期间，“道通转债”共有人民币7,000元已转换为公司股票，转股数量为318股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0000%。截至2026年6月30日，“道通转债”累计共有人民币326,000元已转换为公司股票，累计转股数量14,037股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0021%。截至2026年6月30日，“道通转债”尚未转股的可转债金额为1,279,674,000元，占“道通转债”发行总量的99.9745%。

因2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述有关转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

三、股本变动情况

单位：股

■

四、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-81593644

联系邮箱：ir@autel.com

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026年7月2日

证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2026-044

转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司关于

重新向香港联交所递交H股发行上市申请

并刊发申请资料的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“道通科技”）正在进行申请境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

根据本次发行上市的时间安排，公司已于2026年6月30日向香港联交所重新提交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。

鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108705/documents/sehk26063003393_c.pdf

英文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108705/documents/sehk26063003394.pdf

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的H股的要约或要约邀请。

公司本次发行上市尚需满足多项条件（包括但不限于取得中国证券监督管理委员会的备案、香港证监会、香港联交所及其他有关监管机构的批准、核准或备案），并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026年7月2日